证券代码：301103证券简称：何氏眼科公告编号：2026-016

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，将辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3050.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币42.50元，募集资金总额为人民币129625.00万元，扣除与本次发行有关的费用后募集资金净额为人民币116431.13万元。上述募集资金于2022年3月16日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“容诚验字[2022]110Z0006号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金52475.54万元，本年度使用募集资金3528.62万元。截至2025年12月31日，公司结余募集资金(含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额)余额为67363.35万元。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金净额116431.13

1减:累计已投入募投项目金额32475.54

其中:以前年度已使用金额28946.92

本年度使用金额3528.62

减：募集资金永久补充流动资金22342.40

其中:募集资金投资项目结余款永久补充流动资金2342.40

超募资金永久补充流动资金20000.00

加:利息收入及理财收益扣减手续费净额5750.16

募集资金期末余额67363.35

其中:购买理财41456.02

募集资金专户存款余额25907.33

注：尾差系四舍五入所致

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律、法规及规范性文件及公司章程规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于2022年1月31日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。2022年3月，公司在招商银行股份有限公司沈阳分行营业部（以下简称“招商银行沈阳分行”）、中信银行

股份有限公司沈阳分行营业部（以下简称“中信银行沈阳分行”）、上海浦东发展

银行股份有限公司大连民主广场支行（以下简称“浦发银行民主广场支行”）开设募集资金专户（账号：招商银行沈阳分行124905040110605、中信银行沈阳分行

8112901012000833960、浦发银行民主广场支行75100078801900000807、

75100078801700000808），并与中原证券分别签署《募集资金三方监管协议》。

公司于2022年8月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司拟新增开设募集资金专户的议案》，鉴于公司部分募集资金投资项目由公司全资子公司沈阳何氏眼科医院有限公司、部分超募资金投资项目由辽宁睿目商贸

有限公司、大连何氏眼科医院有限公司、大连何氏眼科医院有限公司中山卓越分院实施。辽宁睿目商贸有限公司在招商银行沈阳分行开立募集资金专户（账号：124910325610116），沈阳何氏眼科医院有限公司在中信银行股份有限公司沈阳

2陵北支行（以下简称“中信银行陵北支行”）开立募集资金专户（账号：

8112901011500864296）、大连何氏眼科医院有限公司在上海浦东发展银行股份

有限公司大连分行（以下简称“浦发银行大连分行”）开立募集资金专户（账号：75010078801700006333），大连何氏眼科医院有限公司中山卓越分院在浦发银行

大连分行开立募集资金专户（账号：75010078801500006334），并与公司、中原证券签订了《募集资金四方/五方监管协议》。

公司于2022年9月15日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司拟新增开设募集资金专户的议案》，同意公司使用超募资金2600万元向海南博鳌何氏眼科医院有限公司全资子公司进行增资，用于筹建海南何氏睛彩商贸有限公司。募投项目实施主体海南博鳌何氏眼科医院有限公司、海南何氏睛彩商贸有限公司在招商银行沈阳分行开立募集资金专户（账号：124910402410555、124910402710222），并与公司、中原证券、招商银行沈阳分行签订了《募集资金四方/五方监管协议》。

公司于2023年1月10日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟新增开设募集资金专户的议案》，2023年2月，公司在招商银行股份有限公司沈阳分行开立募集资金专户（账号：124905040110909），并与保荐机构中原证券股份有限公司、招商银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司分别于2025年8月26日、2025年9月15日召开第三届董事会第十一次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金注资全资子公司收购株式会社医道メディカル70.65%股权的议案》，同意公司使用超募资金

4000万元人民币对公司全资子公司广东横琴澳星启明国际医疗管理有限公司（以下简称“横琴澳星”）进行注资并收购株式会社医道メディカル70.65%股权（差额部分将用自有资金补充）。募投项目实施主体横琴澳星在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专户（账号：19630078801800002056），并与保荐机构中原证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；募投项目实施主体医道医疗株式会社（株式会社医道メディカル）在三井住友银行（中国）有限公司北京分行开立募集资金专户（账号：NRA40560000），并与保荐机构中原证券股份有限公司、三井住

3友银行（中国）有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方/四方/五方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：万元银行名称银行账号余额

中信银行沈阳分行8112901012000833960-

中信银行陵北支行81129010115008642962028.05

招商银行沈阳分行12490504011060518739.77

浦发银行大连七贤岭支行751000788019000008073.34

浦发银行大连七贤岭支行75100078801700000808190.04

招商银行沈阳分行124905040110909945.01

浦发银行深圳分行196300788018000020564001.12

三井住友银行北京分行 NRA40560000 -招商银行沈阳分行124910402410555已注销招商银行沈阳分行124910402710222已注销招商银行沈阳分行124910325610116已注销浦发银行大连分行75010078801700006333已注销浦发银行大连分行75010078801500006334已注销

合计25907.33

注1：上海浦东发展银行股份有限公司大连民主广场支行已更名为上海浦东发展银行股份有

限公司大连七贤岭支行，银行账户不变。

注2：公司超募资金使用对应的募投项目-辽宁睿目商贸有限公司新建项目、大连何氏眼科

医院中山卓越分院项目完成并结项，海南何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目终止，相关募集资金专户无后续使用用途，为规范募集资金账户的管理，2025年6月底，公司完成了招商银行沈阳分行124910325610116、浦发银行大连分行75010078801700006333、

75010078801500006334，招商银行沈阳分行124910402410555、124910402710222上述银行

账户的销户工作，公司与保荐机构及募集资金专户存储银行签订的三方监管协议相应终止。

三、2025年度募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2025年12月31日，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

4（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年8月29日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币82323432.86元(其中:预先投入募投项目金额70675056.06元，已支付发行费用11648376.80元)；审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目之“北京何氏眼科新设医院项目、重庆何氏眼科新设医院项目”结项，并将结余募集资金2307.48万元（含利息，具体金额以转出日为准）用于永久补充流动资金。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-023）、《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-026）。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2023年8月29日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更“何氏眼科新设视光中心募投项目”部分实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目“何氏眼科新设视光中心项目”部分实施地点进行变更；审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的议案》，同意变更募投项目“大连何氏眼科医院中山卓越分院项目”的投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的事项。《关于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的议案》于2023年第二次临时股东大会审议通过。

2023年9月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更“沈阳何氏医院扩建募投项目”设备采购内容及建设期限的议案》，同意公司将首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目“沈阳何氏医院扩建项目”设备采购内容及建设期限进行变更；审议通过了《关于变更“何氏眼科信息化建设募投项目”部分实施内容及建设期限的议案》，同意

5公司将首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目“何氏眼科信息化建设项目”部分实施内容及建设期限进行变更。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年8月28日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，以及为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币70000.00万元及自有资金不超过人民

币70000.00万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动延续至单笔交易到期时止。

2025年9月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，以及为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币68000万元及自有资金不超过人民币62000万元进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起不超过十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为

41456.02万元，具体明细如下：

关金额序产品名联产品起始日终止日余额预计年委托方受托方（万号称关类型期期收益率元）（万元）系

辽宁何氏眼科浦发银行结构性结构0.95%-1

1无6300.002025/9/12026/3/26300.00医院集团股份大连七贤存款性存.75%-1.

6有限公司岭支行款95%

辽宁何氏眼科结构

招商银行结构性2025/11/1

2医院集团股份无4500.00性存2026/2/234500.001.0%-1.沈阳分行存款8

有限公司款7%

辽宁何氏眼科浦发银行结构0.95%-1

结构性2025/11/2

3医院集团股份大连七贤无1600.00性存2026/5/251600.00.85%-2.存款4

有限公司岭支行款05%

辽宁何氏眼科浦发银行结构0.95%-1

结构性23000.02025/11/223000.0

4医院集团股份大连七贤无性存2026/5/25.85%-2.存款040

有限公司岭支行款05%中信银行结构

沈阳何氏眼科结构性2025/11/1

5沈阳陵北无6000.00性存2026/2/136000.001%-1.72医院有限公司存款5

支行款%辽宁何氏眼科中信银行定期存定期

6医院集团股份无56.022025/12/52026/3/556.02沈阳分行款存款

有限公司1.00%

41456.041456.0

合计

22

（六）节余募集资金使用情况

公司于2022年8月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将公司募集资金投资项目之“北京何氏眼科新设医院项目、重庆何氏眼科新设医院项目”结项，并将结余募集资金

2307.48万元（含利息，具体金额以转出日为准）用于永久补充流动资金。上述

议案于2022年9月15日召开2022年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2025年4月25日在巨潮资讯网披露了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，本次拟结项的募投项目为“辽宁睿目商贸有限公司新建项目”、“大连何氏眼科医院中山卓越分院项目”已按照计划实施完毕，并达到预定可使用状态，满足结项条件，将上述拟结项项目的节余募集资金27.7554万元，永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于日常生产经营活动。

（七）超募资金使用情况

2022年8月29日，公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第

七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》《关

7于使用部分超募资金向全资子公司注资的议案》，同意公司使用超募资金

2000.00万元向大连何氏眼科医院有限公司进行增资、使用超募资金1000.00万

元向全资子公司辽宁睿目商贸有限公司进行注资，分别用于筹建大连何氏眼科医院有限公司中山卓越分院项目和辽宁睿目商贸有限公司电商项目。

2022年9月15日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金2600.00万元向海南博鳌何氏眼科医院有限公司全资子公司进行增资，用于筹建海南何氏睛彩商贸有限公司。

2023年1月10日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意使用超募资金6530.92万元用于“数智化基础建设项目（一期）”。

2023年4月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十

一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20000万元超募资金永久补充流动资金。2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

2023年8月29日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的议案》，同意公司使用超募资金不超过

6200.00万元对全资子公司大连何氏眼科医院有限公司增资，增资资金全部计入

注册资本，增资完成后，大连何氏使用本次增资资金不超过6000.00万元购买大连中山何氏尖端眼科分院（原名为大连何氏眼科医院中山卓越分院）经营医院用房，拟使用本次增资资金不超过200.00万元用于支付相关房地产评估费和相关税费议案已经2023年第二次临时股东大会审议通过。

2025年4月23日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“海南何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目”（以下简称“跨境电商项目”），本募投项目终止后，公司拟将该项目全部剩余募集资金1650.49万元（含利息收入）转入存放于超募资金专户，具体金额以该项目募集资金专户注销时转出的余额为准，

8并按照相关管理规定做好募集资金的管理。上述议案已经公司2024年度股东大会审议通过。

2025年8月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金注资全资子公司收购株式会社医道メディカル70.65%股权的议案》，同意公司使用超募资金4000万元人民币对公司全资子公司广东横琴澳星启明国际医疗管理有限公司（以下简称“横琴澳星”）进行注资并收购株式会社

医道メディカル70.65%股权（差额部分将用自有资金补充）。上述议案已经公司

2025年第一次临时股东大会审议通过。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，除上述“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之

“（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况”之外，公司募集资金投资项目未发生其他变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金使用管理办法》

的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与使用情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与

使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（容诚专字[2026]110Z0159号），鉴证结论为：何氏眼科公司2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的

相关规定编制，公允反映了何氏眼科公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

9七、保荐机构专项核查报告的结论性意见经核查，本保荐机构认为：何氏眼科2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

10附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：万元募集资金总额1本年度投入募

116431.133528.62

集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额不适用52475.54集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变募集资金截至期末项目可行性是承诺投资项目和超募调整后投本年度投截至期末投资项目达到预定可本年度实是否达到更项目（含承诺投资累计投入否发生重大变资金投向资总额（1）入金额进度(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益部分变更）总额金额(2)化承诺投资项目

1.沈阳何氏医院扩建项

是13700.0013700.001244.286253.9045.65%2026年12月1022.58不适用否目

2.何氏眼科新设视光中

是23450.0023450.00829.576053.3625.81%2027年3月-794.09不适用否心项目

3.北京何氏眼科新设医

否4559.694559.69—2862.25100%2021年3月-1796.26否否院项目

1指扣除与本次发行有关的费用后募集资金净额。

114.重庆何氏眼科新设医

否3537.533537.53—2986.42100%2021年6月-1491.60否否院项目

5.何氏眼科信息化建设

是4106.454106.45847.402706.9865.92%2026年12月不适用不适用否项目

承诺投资项目小计49353.6749353.672921.2520862.91——-3059.37——超募资金投向

1.辽宁睿目商贸有限公

否1000.001000.00105.101024.13102.41%2022年12月-254.07否否司新建项目

2.大连何氏眼科医院中

是2000.008200.00—8190.75100.00%2023年3月58.44是否山卓越分院项目

3.海南何氏睛彩商贸有

是2600.002600.0043.251029.1239.58%已终止不适用不适用是限公司跨境电商项目

4.数智化基础建设项目

否6530.926530.92459.021368.6220.96%2028年12月不适用不适用否

（一期）

5.收购日本株式会社医

道メディカル70.65%否4000.004000.00--股权

补充流动资金（如有）20000.0020000.00—20000.00100%————

超募资金投向小计36130.9242330.92607.3731612.62——-195.63——

合计85484.5991684.593528.6252475.53——-3255.00——

1.北京何氏眼科新设医院项目、重庆何氏眼科新设医院项目未达到预计收益情况：两家医疗机构尚处于培育期，所处行业竞争激

未达到计划进度或预烈，收入不及预期。同时承担了未来区域扩张布局的人员贮备成本及品牌建设投入成本。

计收益的情况和原因

2.辽宁睿目商贸有限公司新建项目未达到预计收益的说明：受经济环境、市场竞争以及合作品牌渠道调整等多方面因素影响，销（分具体项目）

售收入不及预期，同时线上推广费用支出较大。

123.何氏眼科信息化建设项目、数智化基础建设项目（一期）项目未达到计划进度情况：公司信息化项目因外部技术迭代加速、公

司战略规划升级、外部环境变化及资源协作优化等多方面因素的影响，一定程度减缓了前述募投项目的实施进度。结合当前募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，为保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的情况下，公司将募集资金投资项目“何氏眼科信息化建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。“数智化基础建设项目（一期）”达到预定可使用状态的时间延期至2028年12月。

4.沈阳何氏医院扩建项目、何氏眼科新设视光中心项目未达到计划进度情况:本次募投项目延期是公司基于市场环境、业务发展需

要以及公司发展战略等因素确定的。自募集资金到位以来，公司管理层审慎规划募集资金的使用，并结合公司的实际经营情况，在满足当前公司业务需求的基础上，合理控制产能扩张和募集资金使用节奏，保障募投项目的建设质量与预期效果，实现资源的合理高效配置，公司审慎控制了募投项目的投资进度，导致前述项目整体实施进度比原计划放缓。

另一方面，公司严格管理并高效利用募集资金，避免盲目追求资金执行进度，重点把控项目质量与成效，防范投资风险。为了保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究决定，将“沈阳何氏医院扩建项目”达到预定可使用状态日期延后至2026年12月31日、“何氏眼科新设视光中心项目”达到预定可使用状态日期延后至2027年3月31日。

公司于2025年4月23日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“海南何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目”。因市场环境、公司实际运营等因素，海南何氏睛彩商贸有项目可行性发生重大

限公司跨境电商项目效益未达预期，公司经审慎评估，为降低项目投资风险、充分提高募集资金使用效率及投资回报，维护公司变化的情况说明

及全体股东的利益，拟终止该项目。公司将持续关注市场环境情况，动态调整布局，如有需求，后续将使用自有资金投入该项目建设。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-014）相关公告。

超募资金的金额、用途适用，见本报告正文第三节“2025年度募集资金的实际使用情况”（七）“超募资金使用情况”及使用进展情况2023年8月29日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更“何氏眼科新设视光中募集资金投资项目实心募投项目”部分实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目“何氏眼科新设视光中心项施地点变更情况目”部分实施地点进行变更。

2023年8月29日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资金募集资金投资项目实额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的议案》，同意变更募投项目“大连何氏眼科医院中山卓越分院项施方式调整情况目”的投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的事项。上述议案已经2023年第二次临时股东大会

13审议通过。

2023年9月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更“何氏眼科信息化建设募投项目”部分实施内容及建设期限的议案》，同意公司将首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目“何氏眼科信息化建设项目部分实施内容及建设期限进行变更。

2023年9月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更“沈阳何氏医院扩建募投项目”设备采购内容及建设期限的议案》，同意公司将首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目“沈阳何氏医院扩建项目”设备采购内容及建设期限进行变更。

募集资金投资项目先适用，见本报告正文第三节“2025年度募集资金的实际使用情况”（二）“募集资金投资项目先期投入及置换情况”期投入及置换情况用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况用闲置募集资金进行适用，见本报告正文第三节“2025年度募集资金的实际使用情况”（五）“使用闲置募集资金进行现金管理情况”现金管理情况项目实施出现募集资适用，见本报告正文第三节“2025年度募集资金的实际使用情况”（六）“节余募集资金使用情况”金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币67363.35万元（含利息），其中用于现金管理的余额为41456.02万用途及去向元，其余存放于募集资金账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

注：尾差系四舍五入所致。

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