证券代码：301103证券简称：何氏眼科公告编号：2026-018

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

公司2025年度董事及高级管理人员薪酬如下表所示：

单位：万元从公司获得的姓名性别年龄职务任职状态税前报酬总额

何伟男65董事长现任127.61

何向东男61董事现任0.00

何星儒男36总经理现任0.67

周晋峰男53董事、董事会秘书离任68.67

李萍萍女41董事离任0.00

李慧女61独立董事现任6.00

王厚双男63独立董事现任6.00

朱杰女64独立董事现任6.00

李丽娟女48职工代表董事现任12.98

卢山男61副总经理离任0.00

徐玲女48副总经理现任114.94

郑春晖男47副总经理现任124.84

杜丽玲女56总经理助理离任35.29

何跃华男47财务总监现任67.48

合计--------570.48

1二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定公司2026年度董事薪酬方案，方案具体内容如下：

（一）适用对象

公司董事（包括独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。

（二）适用期限公司董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。

（三）薪酬标准

公司董事（包括独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。

1、非独立董事（含职工代表董事）2026年度薪酬方案

非独立董事根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2、独立董事2026年度薪酬方案

独立董事实行津贴制度，结合公司实际情况及相关制度规定的原则及可比上市公司独立董事薪酬情况确定或调整，独立董事津贴为税前6万元。津贴按年度发放。公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整董事的薪酬标准。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

3、高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类

似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以

及公司的经营发展战略等，不定期地调整董事、高级管理人员的薪酬标准。调整方案经董事会薪酬与考核委员会研究通过后提交董事会审议批准，由董事会或股东会审议批准。

三、其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪

酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、公司高级管理人员、在公司任职的董事薪酬发放时间、方式根据公司执

行的工资发放制度确定。

3、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

四、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

3