证券代码：301105证券简称：鸿铭股份公告编号：2025-037

广东鸿铭智能股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年12月30日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年12月

27日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长金健先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。同意公司在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币7500.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，不存在损害股东利益的情形。同意公司在确保公司日常运营所需资金充足和保证自有资金安全的前提下，使用不超过人民币40000.00万元（含）的

1闲置自有资金进行委托理财。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司拟使用

1514.91万元的超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的10.51%，以

满足公司业务拓展、日常经营需要。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提请于2026年01月15日在公司会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

特此公告广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2025年12月31日

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