广东鸿铭智能股份有限公司

2025年度董事会工作报告

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2025年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度公司总体经营情况

2025年度，受行业下游终端消费市场疲软传导和行业竞争进一步加剧影响，

公司业绩出现下滑。报告期内，公司实现营业总收入177186601.84元，比上年同期减少12.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-18360601.28元，与去年相比，亏损额增加87.91%；截至2025年12月31日，公司总资产

923659839.56元，比上年同期下降2.66%，归属于上市公司股东的净资产为

821028609.3元，比上年同期下降2.58%。

二、2025年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司共召开了5次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席

会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

序号会议名称召开时间议题

审议通过：

1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

第三届董事会3、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

12025/4/18

第十四次会议4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<公司2024年度不进行利润分配预案>的议案》

6、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》7、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议序号会议名称召开时间议题案》

8、《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》

9、《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》

10、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

11、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

12、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

13、《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》

14、《关于<2025年第一季度报告>的议案》

15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

16、《修订<信息披露管理制度>的议案》

17、《制定<舆情管理制度>的议案》18、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

第三届董事会审议通过：

22025/7/18

第十五次会议1、《关于变更财务负责人的议案》

审议通过：

1、《关于<2025年半年度报告全文>及其摘要的议案》2、《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

3、《关于修订<公司章程>的议案》

4、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《内部审计制度>的议案》、《信息披露与投资者关系管理制度》、《对外担保管理制

第三届董事会32025/8/27度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集

第十六次会议资金管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《会计师事务所选聘制度》、《累积投票制实施细则》、《控股子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《信息披露管理制度》、《货币资金管理制度》、《固定资产管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》

制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《董事和高级管理人员离职管理制度》、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》、

《防范大股东及其关联方资金占用制度》

5、《关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的议案》

6、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

第三届董事会审议通过：

42025/10/28

第十七次会议1、《关于<2025年第三季度报告>的议案》

审议通过：

第三届董事会

52025/12/301、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

第十八次会议

2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》序号会议名称召开时间议题

3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

4、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东（大）会和2次临时股东（大）会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真执行股东会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

序号会议名称召开时间议题

审议通过：

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

2025年第一次临时股

12025/1/204、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

东大会

5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议通过：

1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5、《关于<公司2024年度不进行利润分配预案>的议

22024年年度股东大会2025/5/12案》

6、《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》

7、《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》

8、《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》

9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》10、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议通过：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2025年第二次临时股

32025/9/154、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

东大会

5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

8、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出建议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内

部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

（四）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（五）投资者关系管理情况报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、现场调研、网上路演说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定

《信息披露与投资者关系管理制度》等相关规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并通过中国证监会创业板指定信息披露网站为

公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

三、2026年董事会重点工作

(一)继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，不断提升董事会规范运作和治理水平，本着对全体股东负责的态度，切实有效地履行董事会职责。

(二)严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，进一步提升公司信息披露质量。

(三)根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范文件的要求，公司将持续梳理各类制度文件，根据公司实际情况，不断完善公司制度体系。

(四)加强投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护

中小投资者合法权益。加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2026年4月29日