证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-037

广东鸿铭智能股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议

于 2026年 10月 27日（星期二）在公司总部九楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 10月 23 日通过短信、邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长金玺先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

与会董事经审核，认为：公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2026年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026

年第三季度报告》。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

2、审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

与会董事经审核，认为：根据公司业务发展需要，同意公司向银行申请最高综合授信 10000万元人民币额度。上述综合授信形式及用途包括但不限于贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内保理、国内信用证等。上述额度自董事会审议通过之日起一年内循环使用。在此授信额度内，授权公司董事长、总经理金玺先生在银行的最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等文书。公司管理层将根据经营及资金需求情况使用授信额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2026年 10月 28日