证券代码：301105证券简称：鸿铭股份公告编号：2026-021

广东鸿铭智能股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开

第四届董事会第二次会议，会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2011年12月22日成立

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

（5）首席合伙人：李慧琦

（6）截至2025年末，致同所从业人员近6000人，其中合伙人244人，注册会计师1361人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

（7）收入情况：2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。

（8）2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传

输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；

交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户14家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。

2024年末职业风险基金1877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关

的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施

19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

（二）项目信息

1、基本信息

签字合伙人：周威宁，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告5份、挂牌公司审计报告5份。

签字会计师：吕鸿杰，2020年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在致同会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。

复核合伙人：冼宏飞，1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告5份；近三年复核上市公司审计报告4份。。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2025年度审计费用75万元，系按照致同会计师事务所（特殊普通合伙）提

供审计服务所需工作人、日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人、日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人

员专业技能水平等分别确定。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

三、履行的相关程序

（一）审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2026年度审计工作的质量要求，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司

第四届董事会第二次会议审议。

（二）董事会意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，完成了2025年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘公司2026年度审计机构尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。四、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、拟续聘会计师事务所出具的基本情况说明；

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2026年4月29日