江苏骏成电子科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照

《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等

有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2025年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入910320472.33元，比去年同期上升10.33%；

实现归属于上市公司股东的净利润91029660.25元，比去年同期下降4.64%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为75941133.55元，同比下降12.15%。上述情形主要因为报告期内，公司产品结构发生变化以及汇率下降对公司净利润有较大影响。

二、2025年公司董事会主要工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开董事会会议6次，公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下：

序号届次会议日期议案

1、《2024年度总经理工作报告》；

2、《2024年度董事会工作报告》；

3、《2024年度财务决算报告》；

4、《2024年年度报告》及其摘要；

第四届董5、《2024年度利润分配预案》；

2025年4月

1事会第四6、《2024年度内部控制评价报告》；

17日次会议7、《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》；

8、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

10、《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议

1案》；

11、《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》；

12、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

13、《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》。

第四届董1、《2025年第一季度报告》；

2025年4月2事会第五2、《关于收购江苏新通达电子科技股份有限公司40%

24日次会议股份的议案》。

1、《关于确认公司2024年度日常关联交易暨预计2025

第四届董

2025年6月年度日常关联交易的议案》；

3事会第六13日2、《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的次会议议案》。

1、《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

3、《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

第四届董4、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予

2025年8月

4事会第七尚未归属的限制性股票的议案》；

25日次会议5、《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》；

6、《关于修订<公司章程>的议案》；

7、逐项审议《关于制定、修订公司部分制度的议案》；

8、《关于聘用2025年度审计机构的议案》；

9、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

第四届董

2025年10

5事会第八1、《2025年第三季度报告》。

月24日次会议1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

第四届董永久补充流动资金的议案》；

2025年126事会第九2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议月4日次会议案》；

3、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

（二）报告期内股东会会议情况

报告期内，公司召开了2024年年底股东大会、2025年第一次临时股东大会、

2025年第二次临时股东大会和2025年第三次临时股东会，会议的召集、召开与

表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、

《股东会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会按股东会的审议结果执行了决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会

2四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会的召集人由董事长担任外，其余各专门委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，独立履行职责，对公司发展提出了很多宝贵的专业性建议和意见，对报告期内公司发生的重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东利益发挥了应有作用。

（五）对外投资方面

公司以自筹资金收购徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限公司40%股份。本次收购，有利于提升公司在行业内的综合竞争实力，符合公司发展战略。

三、2026年工作计划

（一）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（二）投资者关系管理

2026年，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投

资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的

联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。董事会将严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，避免在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。

（三）提高企业内部治理能力

公司将努力提升公司规范运营和治理水平。董事会将根据《公司法》《上市公司治理准则》等最新法律法规的要求进一步完善公司相关的规章制度，促进公

3司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，加强审计委员会对公司

运作的作用，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系；建立起更符合权责利相匹配的薪酬管理制度，促进提高普通职工薪酬水平。

同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续的发展。

（四）业务发展

公司“车载液晶显示模组生产项目”已结项并投产，至此，除超募资金外，公司首次公开发行股票并上市时，募集资金使用计划的募投项目均已建设完毕并投入生产，公司马来西亚孙公司生产基地预计在本年度投入使用，上述项目的实施将大力提升公司整体产能和研发力度。除原有业务领域外，公司将进一步拓展产品在新领域的应用和突破，尤其是加大车载显示及其他专业显示领域工业品集成方向的拓展。

（五）对外合作和投资

公司拟依托上市公司资本平台优势，围绕主营业务进行精准延展与生态构建。

从业务和技术协同性出发，对上下游优质标的公司进行投资；同时，与上下游供应商和客户建立深度、互信的伙伴关系，例如开展新技术、新产品的试点应用，共同验证其在新领域、新场景下的商业化可行性等。

江苏骏成电子科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

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