证券代码：301106证券简称：骏成科技公告编号：2026-023

江苏骏成电子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午15:00。

网络投票时间：2026年5月15日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日（星期五）上午9:15至

下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：句容市华阳北路41号公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长应发祥

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程

序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共33人，代表股份69034556股，占公司有表决权股份总数的67.6048%。

其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表11人，代表有表决权股份

68773896股，占公司有表决权股份总数的67.3496%；通过网络投票出席会议的

股东22人，代表有表决权股份260660股，占公司有表决权股份总数的0.2553%。

2、公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市金茂律师

事务所律师列席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》；

1、总表决情况：同意69032856股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9975%；反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。

2、中小投资者表决情况：同意267260股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的99.3679%；反对700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2603%；弃权1000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3718%。

（二）审议通过《2025年度财务决算报告》；

1、总表决情况：同意69032856股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9975%；反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。

2、中小投资者表决情况：同意267260股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的99.3679%；反对700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2603%；弃权1000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3718%。

（三）审议通过《2025年年度报告及其摘要》；1、总表决情况：同意69032856股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9975%；反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。

2、中小投资者表决情况：同意267260股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的99.3679%；反对700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2603%；弃权1000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3718%。

（四）审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

1、总表决情况：同意69033556股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9986%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权1000股，

占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。

2、中小投资者表决情况：同意267960股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的99.6282%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权1000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3718%。

（五）审议通过《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》；

1、总表决情况：同意69032856股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9975%；反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。

2、中小投资者表决情况：同意267260股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的99.3679%；反对700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2603%；弃权1000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3718%。

（六）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》；

1、总表决情况：同意23594861股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9928%；反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0030%；弃权1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。

2、中小投资者表决情况：同意267260股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的99.3679%；反对700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2603%；弃权1000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3718%。

3、出席本次会议的与本议案有利害关系的股东回避表决，其所持表决权股

份数量不计入上述计票总数。

（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

1、总表决情况：同意69032856股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9975%；反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。

2、中小投资者表决情况：同意267260股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的99.3679%；反对700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2603%；弃权1000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3718%。

（八）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

1、总表决情况：同意69032856股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9975%；反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。

2、中小投资者表决情况：同意267260股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的99.3679%；反对700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2603%；弃权1000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3718%。

（九）审议通过《关于预计2026年日常关联交易及补充确认2025年日常关联交易的议案》。

1、总表决情况：同意69014796股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。

2、中小投资者表决情况：同意267260股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的99.3679%；反对700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2603%；弃权1000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3718%。

3、出席本次会议的与本议案有利害关系的股东回避表决，其所持表决权股

份数量不计入上述计票总数。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，上海市金茂律师事务所指派任真律师、茅丽婧律师出席本次会议并出具法律意见如下：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性

文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）公司2025年年度股东会会议决议；

（二）上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司董事会

2026年5月15日