证券代码：301106证券简称：骏成科技公告编号：2025-049

江苏骏成电子科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

（2）本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月16日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2025年12月16日（星期二）下

午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：句容市华阳北路41号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于部分募集资金投资项目结项并将节余

1.00非累积投票提案√

募集资金永久补充流动资金的议案

关于修订《公司章程》并办理工商变更登

2.00非累积投票提案√

记的议案

2、以上议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月 5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏骏成电子科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。

3、其他说明

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。

中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月18日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过电子邮件登记。

3、登记手续：（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法

人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

（3）除现场登记外，股东可采用电子邮件方式进行登记，请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件3）并提供相关文件，以便登记确认。电子邮件请在2025年12月18日

17:00前发送至公司证券部电子邮箱：scl@smartwinlcd.com。

4、登记地点：句容市华阳北路41号公司证券部。

5、会议联系方式：

联系人：孙昌玲

联系方式：0511-87289898

电子邮箱：scl@smartwinlcd.com

6、注意事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第九次会议决议特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司董事会

2025年12月05日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：351106；投票简称：骏成投票。

2.填报表决意见或选举票数。本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月22日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日上午9:15，结束时间为2025年12月22日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书

兹委托（先生/女士）（身份证号码：）代表本人（本公司）参加江

苏骏成电子科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

同意反对弃备注提案权提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永√

久补充流动资金的议案

2.00关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案√

委托人股东账户：委托人持有股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号/营业执照号码：受托人身份证：

委托日期：年月日

委托期间：年月日至本次股东会结束之日止

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件三江苏骏成电子科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会参会股东登记表姓名（个人股东）/名称（法人股东）

身份证号/营业执照号码通讯地址联系电话电子邮箱股东账号持股数量备注

附注：

1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件2）。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月18日下午17:00之前以电子邮件送达公司。

4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

法人股东盖章：

日期：年月日