骏成科技:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：301106证券简称：骏成科技公告编号：2025-036

江苏骏成电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司章程修订的相关情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等最新法律、法规、规范性

文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后

的《公司章程》全文。

二、制度的制定、修订情况为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订部分内部治理制度详见下表：

是否需要提交序号制度名称类型股东大会审议1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3董事会战略委员会实施细则修订否

4董事会审计委员会实施细则修订否

5董事会提名委员会实施细则修订否

6董事会薪酬与考核委员会实施细则修订否

7独立董事工作细则修订是

8总经理工作细则修订否

9董事会秘书工作细则修订否