证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2026-034

江苏骏成电子科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 11日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 11日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026年 09月 11日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：句容市华阳北路 41号公司会议室。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长应发祥7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 67人，代表股份 96529286股，占公司有表决权股份总数的 67.5215%。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 12人，代表有表决权股份 96291790股，占公司有表决权股份总数的 67.3554%；通过网络投票出席会议的股东 55人，代表有表决权股份 237496股，占公司有表决权股份总数的 0.1661%。

9、公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市金茂律师事务所律

师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 股数 股数 股数 股数 表决编码 名称 分类 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结果） ） ） ）

关于 总表

9651 99.98 1118 0.011 0.003

修订 决情 3696 0 0%

4410 46% 0 6% 8%《公 况司章其程》中，

1.00 并办 通过

中小

理工 2425 94.22 1118 4.342 1.435

股东 3696 0 0%

商变 76 18% 0 6% 6%的表更登决情记的况议案

上述议案为特别决议议案，经出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，上海市金茂律师事务所指派茅丽婧律师、赵可沁律师出席本次会议并出具法律意见如下：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026年第一次临时股东会会议决议；

2、上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司董事会

2026 年 09 月 11 日