证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2026-007

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票；

网络投票方式投票时间

2026年1月30日上午9:15-9:25，

深圳证券交易所交易系统

9:30-11:30；下午13:00-15:00

深圳证券交易所互联网投票系统2026年1月30日9:15-15:00

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合；

3、现场会议召开地点：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号公司办公楼二楼

会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长胡云平先生；

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的相关规定。证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2026-007二、会议的出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共48人，代表有表决权的公司股份数合计为58607260股，占公司有表决权股份总数的

57.7051%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东共5人，代表有表决权的公司股份数合计为

58402960股，占公司有表决权股份总数的57.5039%；通过网络投票的股东共

43人，代表有表决权的公司股份数合计为204300股，占公司有表决权股份总数

的0.2012%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共43人，代表有表决权的公司股份数合计为204300股，占公司有表决权股份总数的

0.2012%。

其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份数合计为0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东共43人，代表有表决权的公司股份数合计为204300股，占公司有表决权股份总数的0.2012%。

（三）其他人员出席或列席情况

公司董事、高级管理人员、公司聘请的北京大成（重庆）律师事务所见证律师及相关人员通过现场或通讯方式出席或列席了会议。

三、议案审议和表决情况

与会股东（或股东代表）以现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案1.00《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意58315160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2026-007

99.9673%；反对17900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307%；

弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：同意185200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6510%；反对17900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7616%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5874%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。2026年限制性股票激励计划拟激励对象的关联股东已回避表决。

本议案表决通过。

议案2.00《关于制定公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意58315160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9673%；反对17900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307%；

弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：同意185200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6510%；反对17900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7616%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5874%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。2026年限制性股票激励计划拟激励对象的关联股东已回避表决。

本议案表决通过。证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2026-007议案3.00《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意58315160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9673%；反对17900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307%；

弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：同意185200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6510%；反对17900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7616%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5874%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。2026年限制性股票激励计划拟激励对象的关联股东已回避表决。

本议案表决通过。

议案4.00《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意58585860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9635%；反对8600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权12800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。

其中，中小股东表决情况：同意182900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5252%；反对8600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2095%；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2653%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2026-007本议案表决通过。

议案5.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意58586560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9647%；反对9500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%；

弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。

其中，中小股东表决情况：同意183600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8678%；反对9500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6500%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4821%。

本议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京大成（重庆）律师事务所钟洪冰律师和王汉林律师现场见证，并出具了《法律意见书》，意见结论如下：“本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”五、备查文件

1、《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2、《北京大成（重庆）律师事务所关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会

2026年1月30日