瑜欣电子:2025年度股东会决议公告

证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2026-034

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30；

2、网络投票的时间：重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）

同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

网络投票方式投票时间

深圳证券交易所系统2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

深圳证券交易所互联网投票系统2026年5月15日9:15至15:00

（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（三）现场会议召开地点：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号二楼视频会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：董事长胡云平先生。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2026-034二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共35人，代表有表决权的公司股份数合计为58938760股，占公司有表决权股份总数的

58.0315%。

1、参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份数

为58410260股，占公司有表决权股份总数的57.5111%2、通过网络投票系统投票有表决权的股东共29人，代表股份528500股，

占上市公司有表决权总股份的0.5204％。

（二）中小股东出席的总体情况中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计30人，代表股份535800股，占上市公司有表决权总股份的0.5276％。其中：

1、参加本次股东会现场会议有表决权的中小股东共1人，代表股份7300股，占上市公司有表决权总股份的0.0072％。

2、通过网络投票系统投票有表决权的中小股东共29人，代表股份528500股，占上市公司有表决权总股份的0.5204％。

（三）出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式

审议并作出以下决议：

议案1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果为：同意58912360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9552%；反对19000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322%；

弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2026-034股份总数的0.0126%。

其中，中小股东的表决结果为：同意509400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0728%；反对19000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5461%；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3811%。

表决结果：通过。

议案2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意58912360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9552%；反对19000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322%；

弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。

表决结果：通过。

议案3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：同意58912360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9552%；反对19000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322%；

弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。

表决结果：通过。

议案4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2026-034

表决结果为：同意58913760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9576%；反对17000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%；

弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

其中，中小股东的表决结果为：同意510800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3341%；反对17000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1728%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4931%。

表决结果：通过。

议案5.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意727800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

89.9852%；反对73000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.0257%；

弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9891%。

其中，中小股东的表决结果为：同意454800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8824%；反对73000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6245%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4931%。

关联股东胡云平先生及其一致行动人重庆同为企业管理中心（有限合伙）、

胡欣睿女士、李韵先生对本议案回避表决。

表决结果：通过。

议案6.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果为：同意58914360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9586%；反对17000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%；

弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2026-034其中，中小股东的表决结果为：同意511400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4461%；反对17000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1728%；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3811%。

表决结果：通过。

议案7.00《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为：同意58911360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9535%；反对20000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%；

弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。

其中，中小股东的表决结果为：同意508400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8862%；反对20000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7327%；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3811%。

表决结果：通过。

议案8.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果为：同意58912760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9559%；反对18000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305%；

弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

其中，中小股东的表决结果为：同意509800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1474%；反对18000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3595%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4931%。