瑜欣电子:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2025-047

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票；

网络投票方式投票时间

2025年9月29日上午9:15-9:25，

深圳证券交易所交易系统

9:30-11:30；下午13:00-15:00

深圳证券交易所互联网投票系统2025年9月29日9:15-15:00

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合；

3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区高腾大道992号公司办公楼二楼会议

室召开；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长胡云平先生；

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的相关规定。证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2025-047二、会议的出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共37人，代表有表决权的公司股份数合计为59024240股，占公司有表决权股份总数的

58.1156%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东共5人，代表有表决权的公司股份数合计为

58829960股，占公司有表决权股份总数的57.9244%；通过网络投票的股东共

32人，代表有表决权的公司股份数合计为194280股，占公司有表决权股份总数

的0.1913%。

（二）中小股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共32人，代表有表决权的公司股份数合计为194280股，占公司有表决权股份总数的

0.1913%。

其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份数合计为0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东共32人，代表有表决权的公司股份数合计为194280股，占公司有表决权股份总数的0.1913%。

（三）其他人员出席或列席情况

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京大成（重庆）律师事务所见证律师及相关人员通过现场或通讯方式出席或列席了会议。

三、议案审议和表决情况

与会股东（或股东代表）以现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案1.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意58948600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8718％；反对75640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1282％；证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2025-047

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意118640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0665％；反对75640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.9335％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案表决通过。

议案2.00《关于调整公司组织架构、增加注册资本、修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意58948040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8709％；反对75640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1282％；

弃权560股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

其中，中小股东表决情况：同意118080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7783％；反对75640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.9335％；弃权560股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2882％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

本议案表决通过。

议案3.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决结果：同意58939840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8570％；反对83840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1420％；

弃权560股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

其中，中小股东表决情况：同意109880股，占出席本次股东会中小股东有证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2025-047效表决权股份总数的56.5575％；反对83840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.1542％；弃权560股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2882％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

本议案表决通过。

议案3.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意58939840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8570％；反对83840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1420％；

弃权560股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

其中，中小股东表决情况：同意109880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.5575％；反对83840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.1542％；弃权560股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2882％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

本议案表决通过。

议案3.03《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：同意58939840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8570％；反对83840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1420％；

弃权560股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

其中，中小股东表决情况：同意109880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.5575％；反对83840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.1542％；弃权560股（其中，因未投票默认弃权560股），证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2025-047占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2882％。

本议案表决通过。

议案3.04《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

表决结果：同意58939840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8570％；反对83840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1420％；

弃权560股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

本议案表决通过。

议案3.05《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：同意58939840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8570％；反对83840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1420％；

弃权560股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

本议案表决通过。

议案3.06《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》