铜陵洁雅生物科技股份有限公司

印章管理办法

第一章总则

第一条为加强铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的

印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，实现印章规范化管理，维护公司合法利益，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司、控股子公司（以下简称“子公司”）印章的管理。

第二章印章的适用范围及管理职责

第三条本办法中所指的印章包括：

(一)公章：用于以公司/子公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件，以公司/子公司名义出具的证明、函件等资料，下发的各类内部文件以及以公司/子公司名义签订的对外投资、对外担保等其他具有法律约束力的文件。

(二)法定代表人印章：适用于由公司/子公司法定代表人签章的法人代表证

书、法人代表授权委托书及其他需要由法人代表签章的文件。

(三)合同专用章：适用于以公司/子公司名义签订的与日常经营活动相关的

各类商业合同、协议。

(四)财务印鉴章：包括财务专用章及作为银行预留印鉴使用的私章。适用于

公司/子公司财务部门办理银行收支业务、票据业务等。

(五)董事会印章、监事会印章：适用于以董事会、监事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。

(六)各部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅限公司内部使用。

第四条印章的管理职责：

（一）行政部负责公司各类印章的统一刻制、启用、样本留存和废止。

（二）董事长授权董事会秘书负责董事会印章的保管、使用与管理。（三）监事会主席授权证券部负责监事会印章的保管、使用和管理。

（四）总经理授权行政部负责公章、合同章的保管、使用与管理，授权财务

部负责法定代表人印章、财务印鉴章的保管、使用与管理。具体印章的管理与使用人由部门负责人内部确定。

（五）各部门负责本部门业务印章的保管、使用与管理。

第三章印章刻制与启用

第五条印章的刻制：

（一）公司印章刻制必须合法进行，公司所有印章的刻制由行政部统一负责，公司其它部门和个人不得私自刻制公司各类印章。

（二）各部门需刻制印章时，由需求部门提出申请，经公司规定审批权限批准后由行政部统一安排刻制。

（三）各类专用章的形体和规格严格按国家相关行政管理部门的规定执行。

第六条印章刻制审批权限：

（一）公司公章、法定代表人印章、财务印鉴章、合同专用章的刻制，由保

管使用部门提出申请，经部门负责人审核，总经理批准。

（二）董事会印章的刻制，由证券部提出申请，经董事会秘书审核，董事长批准。

（三）监事会印章的刻制，由证券部提出申请，经监事会主席审核批准。

（四）分/子公司的印章刻制，由分/子公司提出申请，须经公司总经理批准。

（五）各部门业务印章的刻制，由需求部门提出申请，经部门负责人审核，总经理批准。

第七条印章领取时，各类印章由各部门专人领取，行政部应当严格核实，

第八条并对印章图样、领取时间、领取部门、领取人员等信息进行记录。

第四章印章使用

第九条印章使用程序：(一)公章：由行政部指定专人负责保管。各部门有需盖公章的文件，须发

起印章使用申请流程，经其部门负责人审核同意并经部门分管领导、公司分管领导、公司副总经理（分管内控）审批方能办理。

(二)法定代表人印章：由财务部指定专人负责保管，使用时凭审批的支付

申请或取汇款凭证方可盖章，其他部门需要加盖法定代表人印章的文件资料，须发起印章使用申请流程，经其部门负责人审核同意后并经财务总监、公司副总经理（分管内控）审批方可办理。

(三)合同专用章：由行政部指定专人负责保管，各部门负责人为最终审批人，并对印章的使用结果负主要责任。各部门有需加盖合同章的文件资料时，须发起印章使用申请流程，经其部门负责人审核同意后并经财务总监、部门分管领导、公司分管领导、总经理审批方可办理。

(四)财务印鉴章：由财务部指定专人保管。财务人员办理银行业务时，凭

审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章；其他部门有需盖章的文件资料时，经办人须发起印章使用申请流程，经其部门负责人审批同意并提交财务总监审批后方能办理。

(五)董事会印章：由董事会秘书负责保管。使用印章需经董事会秘书审核、董事长批准。证券部常规的信息披露工作用章无须经过上述程序，可由董事会秘书批准后用章。

(六)监事会印章：由证券部指定专人负责保管，使用监事会印章，需经监事会主席批准。

(七)部门印章：由各归口部门负责管理和保管，各部门负责人为最终审批人，对部门印章使用结果负主要责任。

第十条各部门因业务工作需要，需借用公章、法定代表人印章、财务专用

章等公司基本印章外出办事使用时，经办人须发起印章借用申请流程，经其部门负责人、总经理批准同意后，方能外借；印章保管责任人须做好登记工作，注明公章名称、外借日期、外借用途、借用人、批准人、保管人、归还日期等信息。

印章借用期间，发生的一切与印章相关的一切后果由借用人承担。

第十一条公司印章管理部门应建立用印登记簿，详细载明印章的使用时间、使用部门、使用人、加盖份数、审批人等内容。第五章印章销存

第十二条因公司名称变更、机构设置变动等导致停止使用的印章，由印章

管理部门将印章交回行政部，并办理相关手续。

第十三条因印章磨损而更换印章时，印章管理部门需按照要求申请刻制新印章；新印章到位后，需及时将被替换的印章交于行政部封存或销毁。

第十四条印章销毁封存需由印章保管责任人填写印章销毁封存申请，分别

经部门负责人、总经理批准后将印章封存或销毁，并做印章销毁封存登记，注明日期、经办人、监督人、批准人等信息。

董事会印章的销毁封存需由印章保管责任人填写印章销毁封存申请，分别经董事会秘书、董事长批准后将印章封存或销毁，并做印章销毁封存登记，注明日期、经办人、监督人、批准人等信息。

监事会印章的销毁封存需由印章保管责任人填写印章销毁封存申请，经监事会主席批准后将印章封存或销毁，并做印章销毁封存登记，注明日期、经办人、监督人、批准人等信息。

第六章印章保管要求

第十五条印章保管责任人应坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印。未

按批准权限用印或用印审批手续不全的，印章保管责任人不予用印。

第十六条印章保管责任人应定期检查印章是否齐全，妥善保管；若发现意

外情况应立即向部门负责人报告，并立即上报总经理并及时采取相关补救措施。

第十七条印章保管责任人因事、病、休假等原因不在岗位时，部门负责人

应指定他人代管印章，印章保管责任人要向代管人员交接工作，交代用印时的注意事项。印章保管责任人正常上班后，代管人员应向其及时交接工作。

第十八条印章保管责任人离职时，其管理的印章记录和档案须作为员工离

职移交工作的一部分。印章保管责任人离职时，须办理分管印章、印章使用登记簿的移交手续并填写印章交接单后，方可办理离职手续。

第十九条印章需要分开保管的，不允许出现一人保管多章情况。

第二十条印章保管责任人不得擅自用印，不得将印章转借他人。一经发现，严肃处理。第二十一条印章保管责任人应于每年末将本年度的印章用印信息汇总存档。

第七章责任追究

第二十二条公司人员均需严格依照本办法规定程序使用印章，不符合本办

法规定时，不得擅自使用。

第二十三条违反本办法规定使用印章，造成公司经济损失或不良社会影响

等情况的，依情节轻重，将对相关责任人进行处罚并追究其法律责任。

第八章附则第二十四条本办法未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定执行。

第二十五条本办法由董事会负责解释与修订。

第二十六条本办法自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

二〇二四年四月