证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2026-061

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会审议通过修改公司章程议案；

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年10月8日（星期四）14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 10 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间为 2026年 10月 8日 9:15至 15:00期间的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号铜

陵洁雅生物科技股份有限公司会议室。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：公司董事长蔡英传先生。

7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 40 人，代表股份

75908666股，占公司有表决权股份总数的 67.4406%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 63627650股，占公司有表决权

股份总数的 56.5296%；通过网络投票的股东 36人，代表股份 12281016股，占公司有表决权股份总数的 10.9110%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 34 人，代表股份

203620股，占公司有表决权股份总数的 0.1809%。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 34人，代表股份 203620股，占公司有表决权股份总数的 0.1809%。

（3）公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席了本次会议，安徽天禾律师事务所的见证律师列席见证本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1.审议通过《关于申请办理一照多址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果如下：

同意75894166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809％；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权14500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191％。

其中，中小股东总表决情况：

同意 189120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.8789％；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权 14500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 7.1211％。

本议案已经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见本次股东会由安徽天禾律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司2026年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格

及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.铜陵洁雅生物科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2.安徽天禾律师事务所出具的《关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司2026年

第二次临时股东会法律意见书》。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2026年 10月 8日