铜陵洁雅生物科技股份有限公司

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）

和《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就2024年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024年度公司主要经营业绩

2024年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进。公司全年实现营业收入54745.04万元，较上年同期减少12.07%；归属于上市公司股东的净利润1946.48万元，较上年同期减少83.10%。报告期末，公司资产总额为208064.67万元，较上年末减少3.17%；归属于上市公司股东的净资产为182703.34万元，较上年末减少1.70%。

二、2024年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了8次会议。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况见下表：

会议届次召开日期审议事项

1.审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

第五届董事会2.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

2024.1.19

第十六次会议3.审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

4.审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

1.审议《关于回购公司股份方案的议案》

1.01回购股份的目的

1.02回购股份符合相关条件

1.03回购股份的方式、价格区间

1.04回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及

第五届董事会拟用于回购的资金总额

1.05回购股份的资金来源

第十七次会议2024.2.23

1.06回购股份的实施期限铜陵洁雅生物科技股份有限公司

1.07对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

2.审议《关于开展远期结售汇业务的议案》3.审议《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

4.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》

1.审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2.审议《关于2023年度总经理工作报告的议案》

3.审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

4.审议《关于2024年度财务预算报告的议案》

5.审议《关于2023年度公司利润分配的议案》

6.审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

7.审议《关于公司2023年度审计报告的议案》

8.审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

9.审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》10.审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

11.审议《关于调整公司内部管理机构的议案》12.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程〉

第五届董事会

2024.4.18的议案》

第十八次会议13.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》14.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》15.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司现金管理制度〉的议案》16.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》17.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司内部控制基本制度〉的议案》18.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司印章管理办法〉的议案》

19.审议《关于召开2023年年度股东大会的议案》

第五届董事会2024.4.251.审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》

第十九次会议

1.审议《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》2.审议《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

3.审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》

4.审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》5.审议《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》

6.审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》7.审议《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理

第五届董事会2024.8.26工商变更登记的议案》

第二十次会议8.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》9.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

10.审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》

1.审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》

第五届董事会

2024.10.292.审议《关于聘任公司副总经理的议案》

第二十一次会议

3.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》1.审议《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

2.审议《关于与专业投资机构共同投资的议案》

第五届董事会2024.12.93.审议《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司境外投

第二十二次会议资管理制度〉的议案》

4.审议《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》

第五届董事会

2024.12.271.审议《关于在美国设立孙公司并投资建设生产基地的议案》

第二十三次会议

（二）股东大会召开情况

报告期内，公司董事会召集并组织了5次股东大会会议，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次召开日期审议事项

2024年第一次1.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

2024.2.5

临时股东大会2.审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.审议《关于回购公司股份方案的议案》

1.01回购股份的目的

1.02回购股份符合相关条件

1.03回购股份的方式、价格区间

2024年第二次

2024.3.131.04回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及

临时股东大会拟用于回购的资金总额

1.05回购股份的资金来源

1.06回购股份的实施期限

1.07对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

1.审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2.审议《关于2024年度总经理工作报告的议案》

3.审议《关于2024年度财务决算报告的议案》

4.审议《关于2025年度财务预算报告的议案》

5.审议《关于2024年度公司利润分配的议案》

6.审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

7.审议《关于公司2024年度审计报告的议案》2024年年度

8.审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

股东大会2024.5.109.审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》10.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程〉的议案》11.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资铜陵洁雅生物科技股份有限公司金管理制度〉的议案》12.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》13.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司现金管理制度〉的议案》14.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》

2.审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》3.审议《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结

2024年第三次构的议案》

2024.9.12临时股东大会4.审议《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》5.审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.审议《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

2024年第四次

2024.12.262.审议《关于与专业投资机构共同投资的议案》

临时股东大会3.审议《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司境外投资管理制度〉的议案》

（三）董事会下设委员会运行情况

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、募集资金存放与使用情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员3名，报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关要求，勤勉尽责地履行职责，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

3、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关要求，根据公司目前的绩效评价标准和激励约束机制，并结合公司实际发展情况，对董事、高级管理人员的任职情况进行考核和监督。

4、董事会提名委员会铜陵洁雅生物科技股份有限公司

公司董事会提名委员会设委员3名，报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和规章

制度的规定和要求，认真履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的相关议案，均能深入讨论，多次来公司现场考察、调研日常生产经营情况，对公司的健康稳定发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

报告期内，公司独立董事共召开四次独立董事专门会议，对公司2024年度日常关联交易预计、股份回购、利润分配、募集资金存放及使用情况、内部控制

及公司对外担保等事项进行了审议，做出了客观、公正的判断。

三、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、投资者关系管理情况

2024年4月30日，公司通过远程网络方式举办了2023年度网上业绩说明会。公司部分董事和高级管理人员针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，进一步提升了信息透明度。

日常投资者关系管理工作中，公司通过投资者热线、互动易等多种沟通渠道，积极与各类投资者沟通，及时、细致地回复投资者问答。铜陵洁雅生物科技股份有限公司五、2025年董事会工作规划

2025年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有

关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。重点工作计划如下：

（一）把握战略部署，高效运作

董事会将继续发挥领导职能，认真研究国家经济发展形势和政策，研究行业和产业发展趋势与方向，研究公司发展战略，把握公司正确的发展方向，从战略高度把控全局，推动公司深耕主业、聚焦行业，同时加强技术创新和产品研发，增强核心竞争力。此外，董事会将继续加强自身建设，提升董事会科学决策能力，充分发挥董事会专门委员会和独立董事的专家作用，确保其依法履行职责，为董事会科学决策提供专业保障。

（二）强化营销地位，发挥研发优势

2025年，公司将强化营销地位，进一步完善营销策略。聚焦核心客户、优

化中型客户、精选小型客户，创新竞争机制，推进目标战略客户销售。公司将及时顺应市场需求的变化，使产品研发与客户需求紧密对接，发挥研发优势，持续优化产品结构，提高优质客户占比，进一步加大与知名品牌的战略合作。

（三）精益管理促降本，创新思维增效益

2025年，公司将强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度。科学筹划、精准布局，着眼产品性能和自主创新能力，打造柔性供应链，提升公司业务响应能力与整体服务水平，进一步拓展发展空间和盈利能力。

（四）进一步提升规范运作水平和治理水平

2025年，第五届董事会将迎来换届，公司董事会将严格根据法律法规要求

有序做好换届工作，确保新老董事会平稳过渡。公司董事会将根据证监会、深交所新修订的相关法律法规的要求，进一步完善公司的各项规章制度；继续提升公司规范运作水平，完善法人治理结构，加强内部控制；不断完善风险防控机制，建立更加规范、透明的运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（五）提高信息披露透明度

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，铜陵洁雅生物科技股份有限公司依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

（六）加强投资者关系管理，提升公司市场形象

董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，多渠道加强与投资者之间的联系，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护中小投资者的利益和股东的合法权益，从而不断提升公司在资本市场的品牌形象，提高公司信息透明度。董事会作为公司的重要决策机构，将积极应对行业形势变化，不断提高决策能力和效率，进一步提高董事的履职能力和董事会决策水平，提升公司治理水平，致力为公司股东创造更大价值，提高股东对公司的认可。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2025年4月23日