洁雅股份:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301108证券简称：洁雅股份公告编号：2026-025

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月30日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月30日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年4月24日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2026年

4月24日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号铜陵洁雅

生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

2.00关于2025年度利润分配方案的议案非累积投票提案√

关于授权董事会制定2026年中期分红方案

3.00非累积投票提案√

的议案关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公

4.00司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的非累积投票提案√

议案

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方

5.00非累积投票提案√

案的议案关于使用部分超募资金永久补充流动资金

6.00非累积投票提案√

的议案

7.00关于续聘2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

2.股东蔡英传先生、冯燕女士、叶英女士、胡能华先生、冯磊女士、蔡明

霞女士、冯岩峰先生、翟向奎先生为议案5的关联股东，需对议案5回避表决，该等股东亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票；3.公司独立董事将在本次股东会上作2025年度独立董事述职报告；

4.公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写

了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，将提交至2025年年度股东会进行审议；

5.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：法人股东持单位持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法

人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。

2.登记时间：2026年4月27日（星期一）9:00-17:00。股东若委托代理

人出席会议并行使表决权的，应将附件2《授权委托书》于2026年4月27日

17时前送达或邮寄至公司登记地点。

3.登记地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号铜陵洁雅

生物科技股份有限公司证券部办公室。

4.会议联系方式

联系人：胡能华

联系方式：0562-6868001

传真：0562-6868001

电子邮箱：zqb@joyalways.com

5.参会人员的食宿及交通费用自理。

6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7.注意事项：异地股东可填写附件3《股东参会登记表》，并采取邮寄或

电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2026年4月8日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351108”，投票简称为“洁雅投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年4月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月30日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席铜陵洁雅生物

科技股份有限公司于2026年4月30日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于2025年度利润分配方案的议案√

3.00关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案√4.00关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事√和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

5.00关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议√