证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2026-058

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 10月 8日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 10月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 8日 9:15至 15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年 9月 24日（星期四）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026年

9月 24日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于申请办理一照多址、修订《公司章程》

1.00 并办理工商变更登记的议案 非累积投票提案 √

2.本议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司将对

中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：法人股东持单位持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法

人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。

2.登记时间：2026年 9月 29日（星期二）9:00-17:00。股东若委托代理人

出席会议并行使表决权的，应将附件 2《授权委托书》于 2026年 9月 29日 17时前送达或邮寄至公司登记地点。

3.登记地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928号铜陵洁雅

生物科技股份有限公司证券部办公室。

4.会议联系方式

联系人：胡能华

联系方式：0562-6868001

传真：0562-6868001

电子邮箱：zqb@joyalways.com

5.参会人员的食宿及交通费用自理。

6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7.注意事项：异地股东可填写附件 3《股东参会登记表》，并采取邮寄或

电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2026年 9月 15日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351108”，投票简称为“洁雅投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 10 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 10月 8日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席铜陵洁雅生物

科技股份有限公司于 2026年 10月 8日召开的 2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案：除累积投票提案外的 √

所有提案非累积投票提案

关于申请办理一照多址、修订

1.00 《公司章程》并办理工商变更 √

登记的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：附件 3铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会股东参会登记表姓名（个人股东）/名称（法人股东）

身份证号/营业执照号码通讯地址联系电话电子邮箱股东账号持股数量备注

附注：

1.请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；

法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

2.委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件 2）。

3.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026年 9月 29日 17时之前以邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。

4.上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

法人股东盖章：

日期： 年 月 日