洁雅股份:2025年年度股东会决议公告

证券代码：301108证券简称：洁雅股份公告编号：2026-033

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年4月30日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2026年4月30日（星期四）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时

间为：2026年4月30日9:15-15:00。

2.会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号铜陵洁

雅生物科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长蔡英传先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况1.股东出席的总体情况出席本次会议的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计37人，代表股份数63503022股，占公司有表决权的股份总数的56.4189％。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份数63390882股，占公司有表决权股份总数的56.3193％。

通过网络投票出席会议的股东34人，代表股份数112140股，占公司有表决权股份总数的0.1766％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票参与的中小股东及其代理人34人，代表股份数

112140股，占公司有表决权股份总数的0.1766％。

其中，出席现场会议的中小股东0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；

通过网络投票出席会议的股东34人，代表股份数112140股，占公司有表决权股份总数的0.1766％。

3.出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员出席或列席了本次会议（其中董事叶英女士因工作原因请假），安徽天禾律师事务所的见证律师列会见证本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行了审议表决，议案为非累积投票提案，表决结果如下：

1.审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意63471722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9507％；

反对30600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0482％；弃权700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。

其中，中小股东总表决情况：

同意80840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0885％；反对30600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2873％；弃权700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6242％。

本议案获得通过。

2.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

为持续回报股东，综合考虑公司长远发展，公司拟定2025年度利润分配方案如下：公司以截至本公告日的总股本112556252股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利16883437.80元人民币（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。本次利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分红比例不变的原则，相应调整分红总额。

总表决情况：

同意63463722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9381％；

反对38600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0608％；弃权700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。

其中，中小股东总表决情况：

同意72840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9545％；

反对38600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4213％；弃权700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6242％。

本议案获得通过。

3.审议通过《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。

为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。

总表决情况：

同意63463722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9381％；

反对38600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0608％；弃权700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。

其中，中小股东总表决情况：

同意72840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9545％；

反对38600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4213％；弃权700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6242％。

本议案获得通过。

4.审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意63463722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9381％；

反对38600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0608％；弃权700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。

其中，中小股东总表决情况：

同意72840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9545％；

反对38600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4213％；弃权700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6242％。

5.审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意72840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的64.9545％；反对38600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的34.4213％；弃权700股，

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6242％。

其中，中小股东总表决情况：

同意72840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9545％；

反对38600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4213％；弃权700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6242％。

本议案获得通过。

股东蔡英传先生、冯燕女士、叶英女士、胡能华先生、冯磊女士、蔡明霞女

士、冯岩峰先生为本议案的关联股东，需对本议案回避表决，该等股东亦不得接受其他股东委托对本议案进行投票。6.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金1.9亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.96%，用于公司生产经营。

总表决情况：

同意63450122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9167％；

反对52200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0822％；弃权700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。

其中，中小股东总表决情况：

同意59240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.8268％；

反对52200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.5490％；弃权700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6242％。

本议案获得通过。

7.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意63471722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9507％；

反对30600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0482％；弃权700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。

其中，中小股东总表决情况：