证券代码：301109证券简称：军信股份公告编号：2025-062

湖南军信环保股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月26日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025年 5月 26日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”）办公楼二楼第一会议室

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长戴道国先生

6、会议出席的情况

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人共有213名，代表有表决权的股份

427324081股，占公司有表决权股份总数的75.8146%。其中：

（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的股东共21名，代表公

司股份421364259股，占公司有表决权股份总数的74.7572%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东192名，代表公司股份

5959822股，占公司有表决权股份总数的1.0574%。

1（二）出席本次股东大会的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以上的股东）共有207名，代表有表决权的股份70216553股，占公司有表决权股份总数的

12.4576%。其中：

（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的中小股东共15名，代

表公司股份64256731股，占公司有表决权股份总数的11.4002%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东192名，代表公司股份

5959822股，占公司有表决权股份总数的1.0574%。

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。

8、本次股东大会的召集及召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

（1）表决情况

同意426906331股，占出席会议有效表决权股份的99.9022％；反对397500股，占出席会议有效表决权股份的0.0930％；弃权20250股，占出席会议有效表决权股份的0.0047％。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

（1）表决情况

同意426901531股，占出席会议有效表决权股份的99.9011％；反对398250股，占出席会议有效表决权股份的0.0932％；弃权24300股，占出席会议有效表决权股份的0.0057％。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

3、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

（1）表决情况

同意426907181股，占出席会议有效表决权股份的99.9024％；反对397500股，占出席会议有效表决权股份的0.0930％；弃权19400股，占出席会议有效表决权股份的0.0045％。

2（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

（1）表决情况

同意426902731股，占出席会议有效表决权股份的99.9014％；反对397500股，占出席会议有效表决权股份的0.0930％；弃权23850股，占出席会议有效表决权股份的0.0056％。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

5、《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

（1）表决情况

总表决情况：

同意426857781股，占出席会议有效表决权股份的99.8909％；反对447350股，占出席会议有效表决权股份的0.1047％；弃权18950股，占出席会议有效表决权股份的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意69750253股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.3359%；反对447350股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.6371%；弃权18950股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0270%。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上同意通过。

6、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

（1）表决情况

总表决情况：

同意426907631股，占出席会议有效表决权股份的99.9025％；反对387350股，占出席会议有效表决权股份的0.0906％；弃权29100股，占出席会议有效表决权股份的0.0068％。

中小股东总表决情况：

同意69800103股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.4069%；反对387350股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.5517%；弃权29100股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0414%。

3（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

7、《关于2025年度担保额度预计的议案》

（1）表决情况

同意426344231股，占出席会议有效表决权股份的99.7707％；反对946750股，占出席会议有效表决权股份的0.2216％；弃权33100股，占出席会议有效表决权股份的0.0077％。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

8、《关于制定公司长期分红回报规划的议案》

（1）表决情况

总表决情况：

同意427286531股，占出席会议有效表决权股份的99.9912％；反对32200股，占出席会议有效表决权股份的0.0075％；弃权5350股，占出席会议有效表决权股份的0.0013％。

中小股东总表决情况：

同意70179003股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9465%；反对32200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0459%；弃权5350股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0076%。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（长沙）事务所律师陈妮、向云飞为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《湖南军信环保股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

4湖南军信环保股份有限公司董事会

2025年5月26日

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