军信股份:2025年年度股东会决议公告

证券代码：301109证券简称：军信股份公告编号：2026-052

湖南军信环保股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午

15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”）办公楼二楼第一会议室

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长戴道国先生

6、会议出席的情况

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人共有215名，代表有表决权的股份

562913847股，占公司有表决权股份总数的73.0856%。其中：

（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的股东共19名，代表公

司股份551009311股，占公司有表决权股份总数的71.5400%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东196名，代表公司股份

11904536股，占公司有表决权股份总数1.5456%。

1（二）出席本次股东会的中小股东（除董事、高级管理人员外单独或合计持股5%以上的股东）共有209名，代表有表决权的股份62711307股，占公司有表决权股份总数的

8.1421%。其中：

（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的中小股东共13名，代

表公司股份50806771股，占公司有表决权股份总数的6.5965%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东196名，代表公司股份

11904536股，占公司有表决权股份总数的1.5456%。

7、公司董事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。

8、本次股东会的召集及召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

（1）表决情况

同意562144244股，占出席会议有效表决权股份的99.8633％；反对372813股，占出席会议有效表决权股份的0.0662％；弃权396790股，占出席会议有效表决权股份的

0.0705％。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

2、《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

（1）表决情况

同意562116984股，占出席会议有效表决权股份的99.8584％；反对401573股，占出席会议有效表决权股份的0.0713％；弃权395290股，占出席会议有效表决权股份的

0.0702％。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

3、《关于2025年度利润分配预案的议案》

（1）表决情况

总表决情况：

2同意561991784股，占出席会议有效表决权股份的99.8362％；反对780773股，占出席

会议有效表决权股份的0.1387％；弃权141290股，占出席会议有效表决权股份的0.0251％。

中小股东总表决情况：

同意61789244股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.5297%；反对780773股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的1.2450%；弃权141290股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.2253%。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上同意通过。

4、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

（1）表决情况

同意562066084股，占出席会议有效表决权股份的99.8494％；反对688073股，占出席会议有效表决权股份的0.1222％；弃权159690股，占出席会议有效表决权股份的0.0284％。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

5、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

（1）表决情况

总表决情况：

同意14293423股，占出席会议有效表决权股份的94.3953％；反对775873股，占出席会议有效表决权股份的5.1240％；弃权72790股，占出席会议有效表决权股份的0.4807％。

其中：关联股东戴道国(系公司董事长，持有表决权股份30256316股)、湖南军信环保集团有限公司（持有表决权股份357217304股）、湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份10137750股）、洪也凡（持有表决权股份24025338股）、湖南仁景商

业管理有限公司（持有表决权股份44010917股）、湖南仁联企业发展有限公司（持有表决权股份41530286股）、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份5168666股）、戴敏（持有表决权股份1912050股）、戴晓国（持有表决权股份600600股）、戴道存（持有表决权股份601020股）、冷昌府（持有表决权股份300300股）、何英

品(系公司副董事长，持有表决权股份23754217股)、何俊（持有表决权股份896700股）、冷朝强(系公司董事兼总经理，持有表决权股份3433500股)、胡世梯(系公司董事，持有表决权股份3926797股)回避表决。

3中小股东总表决情况：

同意14293423股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的94.3953%；反对775873股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的5.1240%；弃权72790股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.4807%。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

6、《关于2026年度担保额度预计的议案》

（1）表决情况

同意562186994股，占出席会议有效表决权股份的99.8709％；反对570763股，占出席会议有效表决权股份的0.1014％；弃权156090股，占出席会议有效表决权股份的

0.0277％。

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（长沙）事务所律师宋旻、陈妮为本次股东会出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件