证券代码：301110证券简称：青木科技公告编号：2026-027

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届

董事会第十四次会议，公司董事会决定于2026年5月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-9:25，9:30—11:30，

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有

权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：广州市海珠区逸景路353号合创中心青木科技会

议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》√《关于2025年度利润分配及以资本公积金转增股

3.00√本预案的议案》《关于子公司向银行申请授信额度并由公司为其提

4.00√供担保的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行

5.00√现金管理的议案》《关于董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案

6.00√的议案》

7.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√逐项审议《关于变更注册资本、增加经营范围、修√作为投票对

8.00改<公司章程>及新增、修订公司部分治理制度的议象的子议案案》数：（3）《关于变更注册资本、增加经营范围、修改<青木

8.01√科技股份有限公司章程>的议案》《关于新增<青木科技股份有限公司董事、高级管

8.02√理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<青木科技股份有限公司对外担保管理

8.03√办法>的议案》累积投票提案《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非

9.00应选人数3人独立董事候选人的议案》

9.01选举吕斌为公司第四届董事会非独立董事√

9.02选举卢彬为公司第四届董事会非独立董事√9.03选举王广翠为公司第四届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独

10.00应选人数3人立董事候选人的议案》

10.01选举韩慧博为公司第四届董事会独立董事√

10.02选举廖俊峰为公司第四届董事会独立董事√

10.03选举王浩为公司第四届董事会独立董事√

2、上述议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、公司2025年在任的独立董事将在本次年度股东会上进行述职。董事会

依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，并将在本次年度股东会上报告。

4、上述议案8.01为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记办法

1、登记时间：2026年5月14日上午10:00至12:00。

2、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记，不接受电话登记。

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代

理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，采取电子邮件方式登记的须在2026年5月14日上午12:00之前发送邮件到公司

电子邮箱（qmzq@qingmutec.com），主题注明“青木科技 2025年年度股东会”字样，并请电话确认；信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董

事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、

法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行审核。经审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件不符合上述规定的，不得参与现场投票。

3、登记地点：广州市海珠区逸景路 353号合创中心 36F

4、会议联系方式：

联系人：邱正

电话：020-80929898

传真：020-80929898

邮箱：qmzq@qingmutec.com

通讯地址：广州市海珠区逸景路 353号合创中心 36F

5、其他事项本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的

股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》特此公告。

青木科技股份有限公司董事会

2026年4月24日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351110

2、投票简称：青木投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统投票的时间为2026年5月18日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

青木科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

青木科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席青木科技股份有限

公司2025年年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

备注同意反对弃权提案该列打勾的提案名称编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司<2025年度董事会工作报告>的

1.00√议案》《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要

2.00√的议案》《关于2025年度利润分配及以资本公积金

3.00√转增股本预案的议案》《关于子公司向银行申请授信额度并由公司

4.00√为其提供担保的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资

5.00√金进行现金管理的议案》《关于董事2025年薪酬的确定及2026年薪

6.00√酬方案的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议

7.00√案》逐项审议《关于变更注册资本、增加经营范√作为投票对

8.00围、修改<公司章程>及新增、修订公司部象的子议案分治理制度的议案》数：（3）《关于变更注册资本、增加经营范围、修改

8.01√<青木科技股份有限公司章程>的议案》《关于新增<青木科技股份有限公司董事、

8.02√高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<青木科技股份有限公司对外担

8.03√保管理办法>的议案》

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董

9.00应选人数3人事会非独立董事候选人的议案》

9.01选举吕斌为公司第四届董事会非独立董事√

9.02选举卢彬为公司第四届董事会非独立董事√

9.03选举王广翠为公司第四届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董

10.00应选人数3人事会独立董事候选人的议案》

10.01选举韩慧博为公司第四届董事会独立董事√

10.02选举廖俊峰为公司第四届董事会独立董事√10.03选举王浩为公司第四届董事会独立董事√

投票说明：

1、对非累积投票提案，请在表决结果栏内的“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、以上提案9.00和10.00以累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为

其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：受托人身份证号：

委托日期：年月日

委托期限：自签署日起至本次股东会结束附件三：

青木科技股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

姓名/企业名称

身份证号码/统一社会信用代码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否委托备注