证券代码：301110证券简称：青木科技公告编号：2025-029

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2025年5月19日通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：广州市广州大道南敦和路189号海珠科技园二期1号楼

四楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长吕斌先生6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东72人，代表股份57568561股，占公司有表决权股份总数的62.2125％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份5432680股，占公司有表决权股份总数的5.8709％。

通过网络投票的股东67人，代表股份52135881股，占公司有表决权股份总数的56.3416％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份3366833股，占公司有表决权股份总数的3.6384％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1078625股，占公司有表决权股份总数的1.1656％。

通过网络投票的中小股东63人，代表股份2288208股，占公司有表决权股份总数的2.4728％。

3、出席和列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决情况：

同意57541961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9538％；

反对13300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231％；弃权

13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0231％。

中小股东总表决情况：

同意3340233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2099％；反对13300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3950％；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3950％。

审议结果：本议案获通过。

（二）审议通过了《关于公司<2024年年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意57541961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9538％；

反对13300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231％；弃权

13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0231％。

中小股东总表决情况：

同意3340233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2099％；反对13300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3950％；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3950％。

审议结果：本议案获通过。

（三）审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》总表决情况：

同意57540661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9515％；

反对13200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229％；弃权

14700股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0255％。

中小股东总表决情况：

同意3338933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1713％；反对13200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3921％；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4366％。

审议结果：本议案获通过。

（四）审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

总表决情况：

同意57540861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9519％；

反对14400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250％；弃权

13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0231％。

中小股东总表决情况：

同意3339133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1773％；反对14400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4277％；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3950％。

审议结果：本议案获通过。

（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决情况：

同意57540861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9519％；

反对14300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％；弃权

13400股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0233％。

中小股东总表决情况：

同意3339133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1773％；反对14300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4247％；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3980％。

审议结果：本议案获通过。

（六）审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》

总表决情况：

同意57515261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9074％；

反对39900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0693％；弃权

13400股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0233％。

中小股东总表决情况：

同意3313533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4169％；反对39900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1851％；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3980％。

审议结果：本议案获通过。（七）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意57514161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9055％；

反对41000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0712％；弃权

13400股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0233％。

中小股东总表决情况：

同意3312433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3842％；反对41000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2178％；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3980％。

审议结果：本议案获通过。

（八）审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意57539061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9488％；

反对15100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262％；弃权

14400股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0250％。

中小股东总表决情况：

同意3337333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1238％；反对15100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4485％；弃权14400股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4277％。审议结果：本议案获通过。

（九）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意57540861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9519％；

反对14300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％；弃权

13400股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0233％。

中小股东总表决情况：

同意3339133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1773％；反对14300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4247％；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3980％。

审议结果：本议案获通过。

（十）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意57542161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9541％；

反对13100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；弃权

13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0231％。

中小股东总表决情况：

同意3340433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2159％；反对13100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3891％；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3950％。

审议结果：本议案获通过。

（十一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则、公司部分规章制度的议案》

11.1《关于修订<章程>的议案》

总表决情况：

同意57542161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9541％；

反对13100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；弃权

13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0231％。

中小股东总表决情况：

同意3340433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2159％；反对13100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3891％；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3950％

审议结果：此议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案获通过。

11.2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意57542161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9541％；

反对13100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；弃权

13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0231％。

中小股东总表决情况：同意3340433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2159％；反对13100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3891％；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3950％。

审议结果：此议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案获通过。

11.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意57542161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9541％；

反对13100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；弃权

13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0231％。

中小股东总表决情况：

同意3340433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2159％；反对13100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3891％；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3950％。

审议结果：此议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案获通过。

11.4《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意57542161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9541％；

反对13100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；弃权

13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231％。

中小股东总表决情况：

同意3340433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2159％；反对13100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3891％；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3950％。

审议结果：本议案获通过。

11.5《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

总表决情况：

同意57542061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540％；

反对13100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；弃权

13400股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0233％。

中小股东总表决情况：

同意3340333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2129％；反对13100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3891％；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3980％。

审议结果：本议案获通过。

11.6《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

总表决情况：

同意57542061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540％；

反对13200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229％；弃权

13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231％。

中小股东总表决情况：

同意3340333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2129％；反对13200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3921％；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3950％。

审议结果：本议案获通过。

11.7《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

总表决情况：

同意57542161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9541％；

反对13100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；弃权

13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0231％。

中小股东总表决情况：

同意3340433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2159％；反对13100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3891％；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3950％。

审议结果：本议案获通过。

11.8《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

总表决情况：

同意57542061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540％；

反对13100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；弃权

13400股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233％。

中小股东总表决情况：

同意3340333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2129％；反对13100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3891％；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3980％。

审议结果：本议案获通过。

11.9《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

总表决情况：

同意57542061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540％；

反对13200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229％；弃权

13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0231％。

中小股东总表决情况：

同意3340333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2129％；反对13200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3921％；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3950％。

审议结果：本议案获通过。

11.10《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

总表决情况：

同意57539961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9503％；

反对13200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229％；弃权

15400股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268％。

中小股东总表决情况：

同意3338233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1505％；反对13200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3921％；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权15300股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4574％。

审议结果：本议案获通过。

三、律师出具的法律意见

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：范瑞林、陈旻

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律

法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《青木科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于青木科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青木科技股份有限公司董事会

2025年5月19日