粤万年青:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301111证券简称：粤万年青公告编号：2025-015

广东万年青制药股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日在公

司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第三届董事会第七次会议，此前公司于2025年4月14日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名（其中董事欧泽庆先生、独立董事杨学儒先生以通讯方式出席并行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2024年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》及《独立董事独立性自查情况表》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。董事会根据自查报告及任职经历，对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

1具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，在保障公司持续经营和长期发展的前提下，公司拟定的2024年度利润分配预案如下：

以截至2024年12月31日公司总股本160000000股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利0.5元（含税）、不送红股、不进行资本公积金转增股本，合计派发现金股利总额8000000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

2（六）审议通过了《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了同意的核查意见，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东万年青制药股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核说明。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司<2024年度社会责任报告>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取薪酬。另外，公司全体非独立董事每

3人每年度发放人民币2.4万元（税前）的津贴，按月平均发放。

公司独立董事享受每人每年度人民币6万元(税前)的独立董事津贴，按季平均支付。独立董事为公司履职所发生的费用，按照公司相关差旅费报销的规定报销。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，且由于本议案涉及全体董事回避表决，故本议案不形成决议，直接提交2024年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、个人绩效、

履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事欧先涛、陈秀燕回避表决。

（十二）审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力和良好口碑，并综合考虑其服务水平和收费情况，董事会同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度会计师事务所，负责公司2025年度财务会计报告审计和内部控制审计业务，聘期一年。

同时，提请股东大会授权管理层根据实际情况决定会计师事务所的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排等事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告》本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司<2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》4具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于公司2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（十六）审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，提高决策效率，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请累计不超过3亿元人民币的综合授信额度。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，将提请股东大会授权公司董事长或其授权代表根据公司及子公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。前述决议和授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会作出决议之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三

5年（2025年—2027年）股东回报规划》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年

第一季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（十九）审议通过了《关于公司召开2024年度股东大会的议案》公司拟定于2025年5月16日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的

方式召开公司2024年度股东大会，审议上述须经股东大会审议的事项。