证券代码：301111证券简称：粤万年青公告编号：2025-027

广东万年青制药股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日下午15:00

（2）网络投票时间：深圳证券交易所（“深交所”）交易系统投票时间为：

2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系

统投票时间为：2025年5月16日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：广东省汕头市长平路94号万年青国际医疗港会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长欧先涛先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”或“《公司章程》”）《广东万年青制药股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

11、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东合计45人，代表股份90840755股，占广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）总股份数的56.7755%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份89862520股，占公司总股份的56.1641%；通过网络投票的股东41人，代表股份978235股，占公司总股份的0.6114%。出席本次会议的中小股东（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人42人，所持有表决权的股份数为979235股，占公司有表决权股份总数的0.6120%。

2、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及国

浩律师（广州）事务所的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意90744620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8942％；

反对65700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0723％；弃权30435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％。

中小股东总表决情况：

同意883100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.1826％；反对65700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.7093％；弃权30435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1080％。

2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意90744620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8942％；

反对65700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0723％；弃权30435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％。

中小股东总表决情况：

2同意883100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.1826％；反对65700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.7093％；弃权30435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1080％。

3、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意90744620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8942％；

反对65700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0723％；弃权30435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％。

中小股东总表决情况：

同意883100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.1826％；反对65700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.7093％；弃权30435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1080％。

4、审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意90744620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8942％；

反对65700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0723％；弃权30435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％。

中小股东总表决情况：

同意883100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.1826％；反对65700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.7093％；弃权30435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1080％。

5、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意90744620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8942％；

反对65700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0723％；弃权30435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％。

3中小股东总表决情况：

同意883100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.1826％；反对65700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.7093％；弃权30435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1080％。

6、审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

关联股东广东金欧健康科技有限公司、广东侨银房地产开发有限公司、汕头

市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

总表决情况：

同意870100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8551％；反对78700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.0369％；弃权30435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1080％。

中小股东总表决情况：

同意870100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.8551％；反对78700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.0369％；弃权30435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1080％。

7、审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意90731620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8799％；

反对78700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0866％；弃权30435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％。

中小股东总表决情况：

同意870100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.8551％；反对78700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.0369％；弃权30435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1080％。

8、审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

4同意90744620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8942％；

反对65700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0723％；弃权30435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％。

中小股东总表决情况：

同意883100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.1826％；反对65700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.7093％；弃权30435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1080％。

9、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意90731620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8799％；

反对78700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0866％；弃权30435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％。

中小股东总表决情况：

同意870100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.8551％；反对78700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.0369％；弃权30435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1080％。

10、审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意90744620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8942％；

反对65700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0723％；弃权30435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％。

中小股东总表决情况：

同意883100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.1826％；反对65700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.7093％；弃权30435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1080％。

四、律师出具的法律意见

5本次股东大会由国浩律师（广州）事务所指派的郭佳律师、李彩霞律师见证，

并出具法律意见，认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《广东万年青制药股份有限公司2024年度股东大会决议》；

2、《国浩律师（广州）事务所关于广东万年青制药股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司董事会

2025年5月16日

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