证券代码：301111证券简称：粤万年青公告编号：2025-051

广东万年青制药股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日

在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第三届董事会第九次会议，此前公司于2025年10月24日及2025年10月28日以电子邮件形式向全体董事发出

会议通知和补充通知。会议由公司董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名（其中董事欧泽庆先生、颜文孟先生和独立董事李华青先生、郭剑先生以通讯方式出席并行使表决权）。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及公司章程等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025

年第三季度报告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于全资子公司转让下属控股公司股权暨关联交易的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

1全资子公司转让下属控股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事欧先涛、欧泽庆回避表决。

本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（三）审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司董事会

2025年10月30日

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