证券代码：301111证券简称：粤万年青公告编号：2026-026

广东万年青制药股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日下午15:00

（2）网络投票时间：深圳证券交易所（“深交所”）交易系统投票时间为：

2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系

统投票时间为：2026年5月19日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：广东省汕头市长平路94号万年青国际医疗港会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长欧先涛先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”或“《公司章程》”）《广东万年青制药股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

11、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东合计47人，代表股份81845400股，占广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）总股份数的51.1534%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份76000000股，占公司总股份的47.5000%；通过网络投票的股东45人，代表股份5845400股，占公司总股份的3.6534%。出席本次会议的中小股东（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人45人，所持有表决权的股份数为5845400股，占公司有表决权股份总数的3.6534%。

2、公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意81836900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896%；

反对4400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意5836900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8546%；反对4400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0753%；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0701%。

2、审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意81836600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；

反对4700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

20.0050%。

中小股东总表决情况：

同意5836600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8495%；反对4700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0804%；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0701%。

3、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

关联股东广东金欧健康科技有限公司、广东侨银房地产开发有限公司回避表决。

总表决情况：

同意5835600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8323%；反对5700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0975%；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0701%。

中小股东总表决情况：

同意5835600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8323%；反对5700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0975%；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0701%。

4、审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意81836900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896%；

反对4400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意5836900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8546%；反对4400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0753%；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0701%。

35、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意81835600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9880%；

反对5700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意5835600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8323%；反对5700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0975%；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0701%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（广州）事务所指派的李彩霞律师、郭佳律师见证，并出具法律意见，认为：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《广东万年青制药股份有限公司2025年度股东会决议》；

2、《国浩律师（广州）事务所关于广东万年青制药股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司董事会

2026年5月19日

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