信邦智能:北京市君合（广州）律师事务所关于广州信邦智能装备股份有限公司2024年度股东大会的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所

关于广州信邦智能装备股份有限公司

2024年度股东大会的法律意见

致：广州信邦智能装备股份有限公司

北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州信邦智能装备股份

有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于2025年5月

29 日在广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室公司会议室召开的 2024 年度

股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”未包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广州信邦智能装备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。

本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对

有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项

发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。

本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。

本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：

1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交

给本所的文件都是真实、准确、完整的；

2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获

得恰当、有效的授权；

4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准

确、完整的；

5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存

在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，本所出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会由公司董事会负责召集。2025年4月29日，董事会在巨潮资讯网公告了《广州信邦智能装备股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

1.本次股东大会的现场会议于2025年5月29日下午15:00在广州市天河区林和西

路9号耀中广场B座1716室公司会议室召开，由副董事长姜宏先生主持。

2.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月29日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年5月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

1.出席现场会议的人员

根据公司提供的股东名册、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的签名

册和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，于股权登记日合计代表股份数为74009691股，占公司股份总数的67.1189%。

除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次股东大会，本所经办律师列席了本次股东大会。

基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。

2.参加网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共106名，

2于股权登记日合计代表股份数为907559股，占公司股份总数的0.8231%。以上通过网

络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。

3.总体出席本次股东大会的人员

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共110人，于股权登记日合计代表股份数为74917250股，占公司股份总数的67.9419%。

三、关于本次股东大会的表决程序本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：

1.《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

同意74900950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9782%；反对

12400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；弃权3900股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司5%以下股份的股东，下同）表决情况为：同意891259股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2040%；反对12400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3663%；弃权3900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.4297%。

2.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

同意74900950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9782%；反对

12400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；弃权3900股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。

其中，中小股东表决情况为：同意891259股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2040%；反对12400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3663%；弃权3900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4297%。

3.《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

同意74900950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9782%；反对

12400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；弃权3900股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。

3其中，中小股东表决情况为：同意891259股，占出席本次股东大会中小股东有效

表决权股份总数的98.2040%；反对12400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3663%；弃权3900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4297%。

4.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

同意74900450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9776%；反对

12400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；弃权4400股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%。

其中，中小股东表决情况为：同意890759股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1489%；反对12400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3663%；弃权4400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4848%。

5.《关于2024年度利润分配预案的议案》

同意74898050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9744%；反对

12200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0163%；弃权7000股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093%。

其中，中小股东表决情况为：同意888359股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8844%；反对12200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3443%；弃权7000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7713%。

6.《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同意74897850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9741%；反对

12400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；弃权7000股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093%。

其中，中小股东表决情况为：同意888159股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8624%；反对12400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3663%；弃权7000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7713%。

7.《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》

同意888159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8624%；反对

12900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4214%；弃权6500股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7162%。其中，关联股东广东信邦自动化设备集团有限公司、共青城国邦投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴信邦投资合伙企业

4（有限合伙）、共青城信邦投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。其中，中小股东表决情况为：同意888159股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8624%；反对12900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4214%；弃权6500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7162%。

8.《关于修订<公司章程>的议案》

同意74897850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9741%；反对

12400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；弃权7000股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093%。

9.《关于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

同意888159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8624%；反对

12900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4214%；弃权6500股，占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7162%。其中，关联股东广东信邦自动化设备集团有限公司、共青城国邦投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴信邦投资合伙企业（有限合伙）、共青城信邦投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

其中，中小股东表决情况为：同意888159股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8624%；反对12900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4214%；弃权6500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7162%。

10.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

10.01提名李罡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意74401152票，占本议案出席会议有效表决权股份总数的99.3111%。