证券代码：301112证券简称：信邦智能公告编号：2025-040

广州信邦智能装备股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）股东大会现场会议主持人：公司副董事长姜宏先生

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年5月29日（星期四）下午15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2025年5月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月29日上午9:15至下午

15:00的任意时间。

（五）现场会议召开地点：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716室公司会议室。

（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（七）会议的出席情况：1、出席本次会议的股东及股东代理人共110名，于股权登记日合计代表股

份数为74917250股，占公司有表决权股份总数的67.9419%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人4名，于股权登记日合计代表股份数为74009691股，占公司有表决权股份总数的67.1189%；通过网络投票的股东106名，于股权登记日合计代表股份数为907559股，占公司有表决权股份总数的0.8231%。

中小股东出席情况如下：出席本次会议的中小股东及中小股东代理人106名，于股权登记日合计代表股份数为907559股，占公司有表决权股份总数的

0.8231%。其中：通过现场投票的中小股东及中小股东代理人0名，于股权登记

日合计代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东106名，于股权登记日合计代表股份数为907559股，占公司有表决权股份总数的0.8231%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决结果：同意74900950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9782％；反对12400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％；

弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。

其中，中小股东投票表决结果：同意891259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2040％；反对12400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3663％；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4297％。

（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意74900950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9782％；反对12400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％；

弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。

其中，中小股东投票表决结果：同意891259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2040％；反对12400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3663％；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4297％。

（三）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意74900950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9782％；反对12400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％；

弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。

其中，中小股东投票表决结果：同意891259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2040％；反对12400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3663％；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4297％。

（四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决结果：同意74900450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9776％；反对12400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％；

弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。

其中，中小股东投票表决结果：同意890759股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1489％；反对12400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3663％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4848％。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决结果：同意74898050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9744％；反对12200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％；

弃权7000股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。

其中，中小股东投票表决结果：同意888359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8844％；反对12200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3443％；弃权7000股（其中，因未投票默认弃权

2600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7713％。

（六）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决结果：同意74897850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9741％；反对12400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％；

弃权7000股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。

其中，中小股东投票表决结果：同意888159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8624％；反对12400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3663％；弃权7000股（其中，因未投票默认弃权

2600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7713％。

（七）审议通过《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》

本议案关联股东广东信邦自动化设备集团有限公司、共青城国邦投资管理合

伙企业（有限合伙）、珠海横琴信邦投资合伙企业（有限合伙）、共青城信邦投资

合伙企业（有限合伙）回避表决，所持有的股份数合计74009691股不计入有效表决总数，由出席会议的非关联股东进行表决。总表决结果：同意888159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.8624％；反对12900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4214％；

弃权6500股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7162％。

其中，中小股东投票表决结果：同意888159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8624％；反对12900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4214％；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权

2600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7162％。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决结果：同意74897850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9741％；反对12400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％；

弃权7000股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。

其中，中小股东投票表决结果：同意888159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8624％；反对12400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3663％；弃权7000股（其中，因未投票默认弃权

2600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7713％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（九）审议通过《关于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案关联股东广东信邦自动化设备集团有限公司、共青城国邦投资管理合

伙企业（有限合伙）、珠海横琴信邦投资合伙企业（有限合伙）、共青城信邦投资

合伙企业（有限合伙）回避表决，所持有的股份数合计74009691股不计入有效表决总数，由出席会议的非关联股东进行表决。

总表决结果：同意888159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.8624％；反对12900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4214％；

弃权6500股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7162％。

其中，中小股东投票表决结果：同意888159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8624％；反对12900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4214％；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权

2600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7162％。

（十）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本次非独立董事选举采用累积投票制，选举李罡先生、姜宏先生、余希平女士、王强先生为公司第四届董事会非独立董事，表决结果如下：

10.01、提名李罡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：获得的选举票数为74401152票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3111%。

其中，获得中小股东的选举票数为391461票，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的43.1334%。

本议案获得通过，李罡先生当选公司第四届董事会非独立董事。

10.02、提名姜宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：获得的选举票数为74401146票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3111%。

其中，获得中小股东的选举票数为391455票，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的43.1327%。

本议案获得通过，姜宏先生当选公司第四届董事会非独立董事。

10.03、提名余希平女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：获得的选举票数为74401146票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3111%。

其中，获得中小股东的选举票数为391455票，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的43.1327%。

本议案获得通过，余希平女士当选公司第四届董事会非独立董事。

10.04、提名王强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：获得的选举票数为74401147票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3111%。

其中，获得中小股东的选举票数为391456票，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的43.1328%。

本议案获得通过，王强先生当选公司第四届董事会非独立董事。

（十一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本次独立董事选举采用累积投票制，选举刘儒昞先生、王霄先生、赵俊峰先生为公司第四届董事会独立董事，表决结果如下：

11.01、提名刘儒昞先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：获得的选举票数为74401143票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3111%。

其中，获得中小股东的选举票数为391452票，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的43.1324%。

本议案获得通过，刘儒昞先生当选公司第四届董事会独立董事。

11.02、提名王霄先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：获得的选举票数为74401141票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3111%。

其中，获得中小股东的选举票数为391450票，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的43.1322%。

本议案获得通过，王霄先生当选公司第四届董事会独立董事。11.03、提名赵俊峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人表决情况：获得的选举票数为74401139票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3111%。

其中，获得中小股东的选举票数为391448票，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的43.1320%。

本议案获得通过，赵俊峰先生当选公司第四届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所律师姚继伟、李丹虹到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公

司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《广州信邦智能装备股份有限公司2024年度股东大会决议》；

（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广州信邦智能装备股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2025年5月29日