证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2026-045

广州信邦智能装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）股东会现场会议主持人：公司董事长李罡先生

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2026年 9月 16日（星期三）下午 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 9月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 16 日上午 9:15至下午

15:00的任意时间。

（五）现场会议召开地点：广州市天河区林和西路 9号耀中广场 B座 1716室公司会议室。

（六）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（七）会议的出席情况：1、出席本次会议的股东及股东代理人共 43名，于股权登记日合计代表股份

数为 74768191股，占公司有表决权股份总数的 67.8067%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5名，于股权登记日合计代表股份数为 74009791 股，占公司有表决权股份总数的 67.1190%；通过网络投票的股东 38 名，于股权登记日合计代表股份数为 758400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6878%。

中小股东出席情况如下：出席本次会议的中小股东及中小股东代理人 39名，于股权登记日合计代表股份数为 758500 股，占公司有表决权股份总数的

0.6879%。其中：通过现场投票的中小股东及中小股东代理人 1名，于股权登记

日合计代表股份数为 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的中小股东 38 名，于股权登记日合计代表股份数为 758400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6878%。

2、公司全体董事、高级管理人员以现场或通讯方式列席了会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

总表决结果：同意 74677491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8787%；反对 9200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123%；

弃权 81500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1090%。其中，中小股东投票表决结果：同意 667800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0422%；反对 9200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2129%；弃权 81500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7449%。

（二）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案关联股东广东信邦自动化设备集团有限公司、南昌国邦企业管理合伙企业（有限合伙）、南昌信邦企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城信邦投资

合伙企业（有限合伙）回避表决，所持有的股份数合计 74009691股不计入有效表决总数，由出席会议的非关联股东进行表决。

总表决结果：同意 663500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.4753%；反对 13500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7798%；

弃权 81500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.7449%。

其中，中小股东投票表决结果：同意 663500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4753%；反对 13500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7798%；弃权 81500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7449%。

（三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决结果：同意 74677191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8783%；反对 9500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%；

弃权 81500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1090%。

其中，中小股东投票表决结果：同意 667500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0026%；反对 9500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2525%；弃权 81500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7449%。

三、律师出具的法律意见北京市君合（广州）律师事务所律师叶坚鑫、刘家杰到会见证了本次股东会，

并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股

东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《广州信邦智能装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；

（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广州信邦智能装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2026年 9月 16日