信邦智能:关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告

证券代码：信邦智能证券简称：301112公告编号：2025-032

广州信邦智能装备股份有限公司

关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购

买资产并募集配套资金事项的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、停牌事由和工作安排

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份、

可转换公司债券及支付现金等方式购买资产事项（以下简称“本次交易”）。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A股股票，证券简称：信邦智能，证券代码：301112）自2025年5月6日（星期二）开市起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内，即在2025年5月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》

的要求披露相关信息，并申请公司股票复牌。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组预案，公司证券最晚将于2025年5月20日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的公司主要情况

按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，标的公司所处行业属于“集成电路设计”。标的公司主要从事汽车芯片的研发、设计与销售。本次交易的标的公司为境外上市公司的子公司，公司根据《深圳证券交易所上市公司

1自律监管指引第6号——停复牌》第十条等相关规定进行披露。

（二）交易方式

公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买标的公司控制权，并募集配套资金，本次交易不会导致公司实际控制人变更。本次交易尚存在不确定性，最终交易对方、标的资产范围等具体方案，应以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（三）本次重组的意向性文件

公司已与本次交易的部分交易对方签署了本次交易的相关意向性协议文件，约定公司通过发行股份、可转换公司债券及支付现金等方式购买标的公司股权，最终价格由公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的评

估报告结果为定价依据、由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。