雅艺科技:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301113证券简称：雅艺科技公告编号：2025-047

浙江雅艺金属科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年12月31日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月31日上

午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月31日9:15至

2025年12月31日15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合

的方式

3、会议召开地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白1号浙江

雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

7、出席情况：

（1）出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）28人，代表有表决权的股份为66529820股，占公司有表决权股份总数的73.1097%。

（2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东会的股东及股

东授权委托代表8人，代表有表决权的股份为66382580股，占公司有表决权股份总数的72.9479%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东20人，代表股份

147240股，占公司有表决权股份总数的0.1618%。

（4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投

资者股东及股东代表（包括代理人）23人，代表有表决权的股份为

299340股，占公司有表决权股份总数的0.3289%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份152100股，占公司有表决权股份总数的0.1671%。

通过网络投票的股东20人，代表股份147240股，占公司有表决权股份总数的0.1618%。

8、公司全部董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。律师

对本次股东会进行现场见证。二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：

1.00审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

总表决情况：同意66472110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9133%；反对57710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0867%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意241630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7209%；反对57710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2791%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上审议通过。

2.00审议通过《关于2025年前三季度权益分派预案的议案》

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所。

（二）律师姓名：朱萱、陆欣桉

（三）结论性意见：本所认为，公司2025年第三次临时股东会

的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他

规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第三次临时股东会决议；

2、上海市广发律师事务所关于浙江雅艺金属科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

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