证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2026-035

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十四次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以书面通知、电话通知等方式发出。会议于 2026 年 10 月 22 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、陈凯先生、程玲莎女士采取通讯方式出席本次会议。公司董事会秘书及其余高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

(一)审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 10 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》(公告编号：

2026-033)。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于 2026 年前三季度权益分派预案的议案》

董事会认为，综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回报及公司可持续发展等因素，2026 年前三季度权益分派预案符合公司发展战略和股东利益最大化的原则，有利于提升股东回报水平，不会对公司日常运营和未来战略布局产生不利影响。

2026 年前三季度权益分派预案：以公司现有总股本 118300000

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）共计派发 1064.70 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入以后年度。在权益分派实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 10 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年前三季度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2026 年 11 月 9 日 14:30 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 10 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-036)。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日