证券代码：301113证券简称：雅艺科技公告编号：2025-023

浙江雅艺金属科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年04月22日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年04月22日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年04月22日上

午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年04月22日9:15至

2025年04月22日15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式

3、会议召开地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白1号浙江

雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

7、出席情况：

（1）出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）33人，代表有表决权的股份为51721342股，占公司有表决权股份总数的73.8876％。

（2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东大会的股东及

股东授权委托代表9人，代表有表决权的股份为51617400股，占公司有表决权股份总数的73.7391％。

（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东24人，代表有表决权的股份为103942股，占公司有表决权股份总数的

0.1485%。

（4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投

资者股东及股东代表（包括代理人）25人，代表有表决权的股份为

304742股，占公司有表决权股份总数的0.4353%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200800股，占上市公司总股份的0.2869％。

通过网络投票的中小股东24人，代表股份103942股，占上市公司总股份的0.1485％。

8、公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。律师对本次股东大会进行现场见证。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意51716142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899％；反对3900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意299542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2936％；反对3900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2798％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4266％。

2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意51716142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899％；反对3900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。本议案获得通过。其中，中小股东总表决情况：同意299542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2936％；反对3900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2798％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4266％。

3、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意51716142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899％；反对3900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意299542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2936％；反对3900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2798％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4266％。

4、审议通过《关于<2024年财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意51716142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899％；反对3900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。本议案获得通过。其中，中小股东总表决情况：同意299542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2936％；反对3900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2798％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4266％。

5、审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

总表决情况：同意51716142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899％；反对3900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意299542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2936％；反对3900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2798％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4266％。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意51716142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899％；反对3900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意299542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2936％；反对3900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2798％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4266％。

7、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意51715642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9890％；反对4400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意299042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1296％；反对4400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4438％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4266％。

8、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意51715642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9890％；反对4400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意299042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1296％；反对4400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4438％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4266％。

9、审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：同意51716142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899％；反对3900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意299542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2936％；反对3900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2798％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4266％。

10、审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意51716142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899％；反对3900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意299542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2936％；反对3900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2798％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4266％。

11、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意51716142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899％；反对3900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意299542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2936％；反对3900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2798％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4266％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所。（二）律师姓名：陈蕾、朱萱

（三）结论性意见：本所认为，公司2024年年度股东大会的召

集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规

范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、上海市广发律师事务所关于浙江雅艺金属科技股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会

2025年04月22日