证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2026-031

浙江雅艺金属科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9月 8 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 9 月 8 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 8 日的 9:15 至

15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金属

科技股份有限公司办公楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程等的规定。

8、出席情况：

（1）出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）37 人，代表有表决权的股份为 86011523 股，占公司有表决权股份总数的 72.7063%。

（2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东会的股东及股东授权委

托代表 8 人，代表有表决权的股份为 85910969 股，占公司有表决权股份总数的 72.6213%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东 29 人，代表股份 100554 股，占公司有表决权股份总数的 0.0850%。

（4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投资者股东

及股东代表（包括代理人）32 人，代表有表决权的股份为 340740 股，占公司有表决权股份总数的 0.2880%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 240186 股，占公司有表决权股份总数的 0.2030%。

通过网络投票的股东 29 人，代表股份 100554 股，占公司有表决权股份总数的 0.0850%。

9、公司全部董事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了本次会议。

律师对本次股东会进行现场见证。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数

编码 股数（股） 比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）

总表决情况 85969034 99.9506% 41379 0.0481% 1110 0.0013% 0 0%《关于增加注册资其中，中小

1.00 本并修订<公司章 通过

股东的表决 298251 87.5304% 41379 12.1439% 1110 0.3258% 0 0%程>的议案》情况

议案 1.00 为特别决议，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所。

（二）律师姓名：陈蕾 李孟颖

（三）结论性意见：本所认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召

集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性

文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、上海市广发律师事务所关于浙江雅艺金属科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日