雅艺科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301113证券简称：雅艺科技公告编号：2025-033

浙江雅艺金属科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年7月11日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年7月11日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月11日上午

9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月11日9:15至2025年7月11日15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合

的方式

3、会议召开地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白1号浙江

雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

7、出席情况：

（1）出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）42人，代表有表决权的股份为65880990股，占公司有表决权股份总数的73.3967%。

（2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东大会的股东及

股东授权委托代表7人，代表有表决权的股份为65756680股，占公司有表决权股份总数的72.2601%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东35人，代表股份

124310股，占公司有表决权股份总数的0.1366％。

（4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投

资者股东及股东代表（包括代理人）36人，代表有表决权的股份为

174310股，占公司有表决权股份总数的0.1915%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份50000股，占上市公司总股份的0.0549％。

通过网络投票的股东35人，代表股份124310股，占上市公司总股份的0.1366％。

8、公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

律师对本次股东会进行现场见证。二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：

1.00审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上审议通过。

总表决情况：同意65819240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9063％；反对61750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意112560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.5746%；反对61750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0％。

2.00审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

本次股东会议案2.00为逐项表决议案，议案2.01、议案2.02为特别决议，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。其他提案属于普通决议事项，已经出席股东会股东所持表决权过半数通过。2.01《股东会议事规则》总表决情况：同意65818590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9053％；反对61750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％；弃权650股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意111910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2017%；反对61750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4254%；弃权650股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3729%。

2.02《董事会议事规则》

总表决情况：同意65818590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9053％；反对61750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％；弃权650股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意111910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2017%；反对61750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4254%；弃权650股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3729%。2.03《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》总表决情况：同意65818590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9053％；反对61750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％；弃权650股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

本议案获得通过。

2.04《年报信息披露重大差错责任追究制度》

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所。

（二）律师姓名：陈蕾、王佳琪

（三）结论性意见：本所认为，公司2025年第二次临时股东会

的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他

规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东会决议；

2、上海市广发律师事务所关于浙江雅艺金属科技股份有限公司