证券代码：301115证券简称：联检科技公告编号：2026-086

联检（江苏）科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月31日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月31日

的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年08月31日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号工匠大厅。

5、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长周剑峰因公出差于线上参加会议，过半数

董事共同推举公司董事刘小玲女士现场主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东93人，代表股份64909558股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的36.9604%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份61284140股，占公司有表决权股份总数的

34.8961%。

通过网络投票的股东84人，代表股份3625418股，占公司有表决权股份总数的2.0644%。（2）中小投资者出席会议的总体情况通过现场和网络投票的中小股东86人，代表股份3728508股，占公司有表决权股份总数的2.1231%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份103090股，占公司有表决权股份总数的

0.0587%。

通过网络投票的中小股东84人，代表股份3625418股，占公司有表决权股份总数的

2.0644%。

（3）公司董事、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：提案同意反对弃权回避股数提案名称表决分类表决结果

编码股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例（股）

总表决情况6489795899.9821%91000.0140%25000.0039%01.00《关于终止部分超募资金投资项目的议案》其中，中小股东通过

371690899.6889%91000.2441%25000.0671%0

的表决情况

总表决情况369750899.1686%106000.2843%204000.5471%611810502.00《关于购买董责险的议案》其中，中小股东通过

369750899.1686%106000.2843%204000.5471%0

的表决情况

关联股东杨江金、苏州奔牛股权投资中心（有限合伙）、苏州石庄股权投资中心（有限合伙）、周剑峰、刘小玲、黄海鲲、朱晔

已对议案2.00回避表决。三、律师出具的法律意见

公司聘请江苏世纪同仁律师事务所华诗影律师、陈汉律师见证会议并出具法律意见书。

该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.《2026年第四次临时股东会会议决议》；

2.《江苏世纪同仁律师事务所关于联检（江苏）科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司董事会

2026年08月31日