证券代码：301115证券简称：联检科技公告编号：2025-074

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本次股东会未出现否决提案的情况；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况；

3.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年12月26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司工匠大厅

3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：本次会议由副董事长周剑峰先生主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。1.出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东126人，代表股份64471835股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的36.3689%。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份63368435股，占公司有表决权股份总数的35.7465%。

通过网络投票的股东114人，代表股份1103400股，占公司有表决权股份总数的0.6224%。

2.中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份1265990股，占公司有表决权股份总数的0.7142%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份162590股，占公司有表决权股份总数的0.0917%。

通过网络投票的中小股东114人，代表股份1103400股，占公司有表决权股份总数的0.6224%。

3.公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、江苏世纪

同仁律师事务所见证律师列席了本次会议。

本次会议对提请股东会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项的议案》

总表决情况：同意63901935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1160%；反对562300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8722%；

弃权7600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东表决情况：同意696090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.9838%；反对562300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.4158%；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6003%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意63901435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1153%；

反对563300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8737%；弃权

7100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0110%。

中小股东表决情况：

同意695590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.9444%；反对563300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

44.4948%；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5608%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意63900435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1137%；

反对564300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8753%；弃权

7100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0110%。

中小股东表决情况：

同意694590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.8654%；反对564300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

44.5738%；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5608%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

总表决情况：

同意63900435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1137%；

反对564300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8753%；弃权

7100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0110%。

中小股东表决情况：

同意694590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.8654%；反对564300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

44.5738%；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5608%。

2.04审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意63900435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1137%；

反对564300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8753%；弃权

7100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0110%。

中小股东表决情况：

同意694590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.8654%；反对564300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

44.5738%；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5608%。

2.05审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意63888835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0957%；

反对575900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8933%；弃权

7100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0110%。

中小股东表决情况：同意682990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

53.9491%；反对575900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

45.4901%；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5608%。

2.06审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

总表决情况：

同意63905935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1223%；

反对563300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8737%；弃权

2600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0040%。

中小股东表决情况：

同意700090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.2998%；反对563300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

44.4948%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2054%。

2.07审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意63892935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1021%；

反对571700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8867%；弃权

7200股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0112%。

中小股东表决情况：

同意687090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.2729%；反对571700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

45.1583%；弃权7200股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5687%。

2.08审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意63867035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0619%；

反对597500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9268%；弃权7300股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东表决情况：

同意661190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.2271%；反对597500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.1963%；弃权7300股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5766%。

四、律师出具的法律意见

公司聘请江苏世纪同仁律师事务所华诗影律师、陈汉律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集

人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1.《2025年第五次临时股东会会议决议》；

2.《江苏世纪同仁律师事务所关于联检（江苏）科技股份有限公司2025年

第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司董事会

2025年12月26日