联检科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：301115证券简称：联检科技公告编号：2025-042

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东会未出现否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统的具体时间为：2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨江金

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程

序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。1、出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东155人，代表股份65750942股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的36.7516％。

其中：通过现场投票的股东14人，代表股份64451605股，占公司有表决权股份总数的36.0253％。

通过网络投票的股东141人，代表股份1299337股，占公司有表决权股份总数的0.7263％。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东145人，代表股份2231777股，占公司有表决权股份总数的1.2475％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份932440股，占公司有表决权股份总数的0.5212％。

通过网络投票的中小股东141人，代表股份1299337股，占公司有表决权股份总数的0.7263％。

3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、江苏世

纪同仁律师事务所见证律师列席了本次会议。

本次会议对提请股东会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1、审议并通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意65208145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1745％；反对540397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8219％；

弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。

公司独立董事在本次股东会中就2024年度工作情况进行了述职。2、审议并通过《2024年度监事会工作报告》总表决情况：同意65197945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1590％；反对550597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8374％；

弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。

3、审议并通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况：同意65196845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1573％；反对550597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8374％；

弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。

4、审议并通过《关于公司2025年度董事、高管薪酬方案的议案》

总表决情况：同意65052945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9384％；反对649597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9880％；

弃权48400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0736％。

中小股东表决情况：同意1533780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7246％；反对649597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1067％；弃权48400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1687％。

5、审议并通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意65058545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9469％；反对663997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0099％；

弃权28400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432％。

6、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请融资及提供担保的议案》

总表决情况：同意65137945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0677％；反对591097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8990％；

弃权21900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％。中小股东表决情况：同意1618780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5332％；反对591097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4855％；弃权21900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9813％。

7、审议并通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意65228542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2055％；反对520500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7916％；

弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。

中小股东表决情况：同意1709377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5926％；反对520500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.3222％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0851％。

8、审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意65194045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1530％；反对554997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8441％；

弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。

中小股东表决情况：同意1674880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0469％；反对554997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.8679％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0851％。

9、审议并通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意65197945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的