证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2026-061

江苏益客食品集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 05 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2026 年 11 月 5 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件 2）

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

8、会议地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室）二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案 非累积投票提案 √

2、提案的披露情况

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-056）及相关公告。

3、特别强调事项

（1）公司独立董事已对议案 1.00 发表独立意见；

（2）提案 1.00 为关联交易事项，无关联股东回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；

（3）无提案为特别决议事项；

（4）本次股东会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者累计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计。

三、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

1、登记时间：2026 年 11 月 10 日 9：00-12：00、2：00-5：00；

2、登记地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室）；

3、登记方式：

（1）法人股东登记：由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具加盖公章的书面授权委托书（附件 2）原件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）办理登记手续。（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记，并请通过电话方式对所发信函或邮件与本公司进行确认。

（4）公司不接受电话登记。

（二）会议联系方式

会议联系人：刘会玉

联系电话：0527-88207929

传真：0527-88207929

电子邮箱：ecolovo@ecolovo.com

地址：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室）

邮政编码：223800

（三）注意事项

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会

场办理登记手续；

2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议公告。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351116”，投票简称为“益客投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 11 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2江苏益客食品集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏益客食品集团股份有

限公司于 2026 年 11 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案 √

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：