益客食品:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301116 证券简称：益客食品公告编号：2026-056

江苏益客食品集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次

会议于 2026 年 10 月 26 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董事长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司编制《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-057）本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。（二）审议通过《关于公司 2026 年第三季度计提信用及资产减值准备的议案》。

经审议，董事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，公允、客观地反映了公司截至 2026 年 9 月 30 日的财务状况和资产价值，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司 2026 年第三季度计提信用及资产减值准备事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年第三季度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-058）

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

（三）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》。

经审议，董事会认为：基于公司 2026 年生产经营发展需要，在原预计的关联交易类别、内容、定价原则等不变的基础上，在原预计的“关联销售”交易类别中将江苏益客食品科技有限公司预计金额调整为 27000.00 万元；在原预计的

“关联采购”类别中将诸城益客樱桃谷种禽有限公司预计金额调整为 3300.00万元。交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-059）本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议及第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

关联董事王斌先生回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（四）审议通过《关于增加 2026 年度套期保值业务品种的议案》经审议，董事会认为：本次公司（含全资及控股子公司）增加 2026 年度套期保值业务品种仅限与生产经营相关的产品，旨在利用期货市场的风险对冲功能，规避价格波动风险，保障公司经营业绩的稳定与可持续，同意公司增加 2026年度开展套期保值业务品种。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于增加 2026 年度套期保值业务品种的公告》（公告编号：2026-060）

及《关于增加 2026 年度套期保值业务品种的可行性分析报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

经审议，董事会同意于 2026 年 11 月 11 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。