佳缘科技:独立董事2023年度述职报告（杨倩娥）

佳缘科技股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（杨倩娥）

各位股东及股东代表：

本人杨倩娥作为佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会独立董事、战略与投资委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在2023年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司利益和股东尤其是中小股东的权益的原则，诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将2023年度工作情况报告如下：

一、报告期内出席董事会和股东大会情况

2023年度，公司共召开了7次董事会会议和4次股东大会会议，本人按时

出席了7次董事会、4次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人出席会议情况如下：

本报告以通讯缺席是否连续现场出委托出出席股董事姓期应参方式参董事两次未亲席董事席董事东大会名加董事加董事会次自参加董会次数会次数次数会次数会次数数事会会议杨倩娥70700否4

2023年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投

出赞成票，没有提出异议的事项，也无反对票和弃权票。

二、报告期内任职董事会专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会共4个专门委员会。本人作为董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，按照法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会议事规则的要求，本着勤勉尽责的原则，建言献策，认真履行工作职责。

2023年度，公司召开7次董事会审计委员会会议，1次董事会提名委员会，2

次董事会薪酬与考核委员会会议和1次战略委员会会议。2023年度，本人均亲自出席专门委员会会议。

与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况

进行沟通的情况2023年度，本人作为公司独立董事及审计委员会委员，审议了公司内控内审部门向审计委员会提交的工作报告，定期或不定期就公司财务、业务状况与公司内控内审部门沟通。同时，听取了会计师事务所对公司2022年度审计工作的专项汇报、2023年度中期工作的专项汇报。本人与会计师事务所、内审部门就定期报告及财务情况进行深度探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护了公司全体股东的利益。

召开委员提出的重其他履行会会名成员情况召开日期会议内容要意见和职责的情议称建议况次数《关于公司

2023年

2022年度审计

03月10

工作事前相关审计委员日事项的议案》会严格按监督及评《关于公司照《审计估内外部

2023年2023年财务会委员会实

第三审计工

04月07计报表及初步施细则》届董赵宇虹（主作；审核日审计意见的议的规定对事会任委员）、公司的财

7案》相关议案

审计杨倩娥、朱务信息及《关于公司进行审委员伟华披露；监

<2022年度内议，经过会督及评估部控制自我评充分讨

2023年公司的内

价报告>的议论，一致

04月11部控制。

案》通过所有日《关于公司议案。<2022年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》《关于公司

2023年

<2023年第一

04月14

季度报告>的议日案》《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议

2023年案》08月18《关于<2023日年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司

2023年

<2023年第三

10月19

季度报告>的议日案》2023年《关于续聘会

11月14计师事务所的日议案》研究董

事、高级管理人提名委员员的选择会严格按标准和照《提名程序并提委员会实出建

第三施细则》议；遴届董赵宇虹（主2023年《关于董秘辞的规定对选合格的事会任委员）、

104月14职及聘任董秘相关议案董事人

提名杨倩娥、王日的议案》进行审选和高级委员进议，经过管理人员会充分讨人选；对论，一致董事人通过所有选和高级议案。管理人员人选进行审核并提出建议。《关于公司

2023年<2023年度董

薪酬与考研究董事

04月14事、监事、高

核委员会与高级管日级管理人员薪严格按照理人员考酬>的议案》《薪酬与核的标第三《关于调整考核委员准，进行届董2022年限制性赵宇虹（主会实施细考核并提事会股票激励计划任委员）、则》的规出建议；

薪酬2首次及预留限

杨倩娥、王定对相关研究和审与考制性股票授予进2023年议案进行查董核委价格的议案》

12月08审议，经事、高员会《关于向2022日过充分讨级管理人年限制性股票论，一致员的薪激励计划激励通过所有酬政策与对象授予预留议案。方案。

部分限制性股票的议案》战略委员会严格按照《董事会战略委《关于公司员会工作

第三<2022年度总细则》及届董王进（主任经理工作报告>相关法律

2023年事会委员）、杨的议案》《关法规的规

104月14

战略倩娥、朱伟于公司<2022定对审议日委员华年度董事会工事项进行

会作报告>的议审核，经案》过充分沟通讨论，一致同意相关议案。

三、发表事前认可意见的情况日期事项意见类型

2023年11月13日《关于续聘会计师事务所的议案》同意

四、发表独立意见的情况

日期事项意见类型《关于2022年度利润分配预案的议案》同意《关于公司<2022年度内部控制自我评价报同意告>的议案》《关于公司<2023年度董事、监事、高级管同意理人员薪酬>的议案》《关于公司<2022年度募集资金存放与使用同意

2023年4月19日情况的专项报告>的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理同意的议案》《关于2022年度计提资产减值及信用减值同意准备的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议同意案》

关于控股股东及其他关联方资金占用、公司同意对外担保情况的独立意见及专项说明《关于使用部分超募资金永久补充流动资金

2023年6月6日同意的议案》《关于<2023年半年度募集资金存放与使用同意情况的专项报告>的议案》

2023年8月25日

关于控股股东及其他关联方资金占用、公司同意对外担保情况的专项说明和独立意见《关于变更募投项目实施地点及实施方式的

2023年9月12日同意议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

2023年10月24日同意资金的公告》

2023年11月20日《关于续聘会计师事务所的议案》同意

关于调整2022年限制性股票激励计划首次同意及预留限制性股票授予价格的独立意见

2023年12月15日

关于向2022年限制性股票激励计划激励对同意象授予预留部分限制性股票的独立意见

五、现场检查情况

2023年度，本人利用出席股东大会、董事会的机会和个人时间对公司进行

了现场考察，了解公司的经营情况、关联交易执行情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，按时参加公司董事会会议及股东大会，定期通过当面交流等形式及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况，为公司的良好发展履行应尽的责任和义务。

本人于2023年5月现场参加了公司业绩说明会，系深圳证券交易所系列业绩说明会“数字经济破潮头”主题特定活动，倾听了广大投资者的提问并予以回复。与投资者进行互动，加强与投资者的联络，广泛听取投资者的意见和建议，了解中小投资者关注的公司相关事项。并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、保护投资者权益方面所做的工作情况

（一）本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。

（二）本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求落实信息披露工作；要求公司严格

执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

（三）本人认真听取公司定期财务状况和经营情况的汇报，并与会计师交流

公司审计情况，督促公司按照规范要求推进财务、审计工作。

七、学习及参加培训情况

本人积极学习相关法律、法规和规章制度，参加证监局、交易所组织的相关培训，进一步加深对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。2023年度，本人参加深圳证券交易所独立董事后续培训完成规定学习并取得结业证书。具体培训主要包括：

参加培训情况举办机构培训时间深圳证券交

2022年年报披露培训2023年2月10日

易所观看“中国上市公司协会独立董事信息中国证监会

2023年8月18日库”上线培训暨独董制度改革解读会四川监管局深圳证券交独董制度改革专栏系列公开课易所创业企2023年8月15日业培训中心2023年10月18日深圳证券交

上市公司独立董事培训班（后续培训）-2023年10月19易所日

八、其他工作情况

2023年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

（一）提议召开董事会；

（二）提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询；

（四）向董事会提请召开临时股东大会；

经自查，2023年度独立董事仍符合独立性规定，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，声明与承诺事项未发生变化。