证券代码：301117 证券简称：ST 佳缘 公告编号：2026-045

佳缘科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年10月16日（星期五）16:15在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

本次会议由董事长王进女士主持。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》董事会认为，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次对前期会计差错更正。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。特此公告。

佳缘科技股份有限公司董事会

2026年10月16日