证券代码：301118证券简称：恒光股份公告编号：2024-050

湖南恒光科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年4月29日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议

室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年4月26日以专人送达、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中通过通讯表决方式出席5人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决情况审议通

过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第二次临时股东

大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年4月29日为首次授予日，向61名激励对象首次授予370万股限制性股票。

薪酬与考核委员会已审议通过该议案，公司监事会已对本议案表示同意。关联董事曹立祥先生、李正蛟先生、朱友良先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-052）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2024年4月29日