证券代码：301118证券简称：恒光股份公告编号：2025-076

湖南恒光科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职的情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒光股份”）于近日收

到公司非独立董事张辉军先生的辞职报告，情况如下：

公司董事张辉军先生，因个人原因，经综合考虑，申请辞去公司第五届董事会董事职务。张辉军先生原定任期为2024年4月9日至2027年4月9日止，辞职后张辉军先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，张辉

军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。

截至本公告日，张辉军先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东湖南洪江恒光投资管理有限公司（以下简称“恒光投资”）间接持有恒光股份440.10万股。张辉军先生不存在应履行而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

张辉军先生担任公司董事多年，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了杰出贡献。公司董事会对张辉军先生在任职期间的辛勤工作与卓越贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2025年12月1日