恒光股份:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301118证券简称：恒光股份公告编号：2026-023

湖南恒光科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月19日（星期二）召开公司2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14：00。

（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议（授权委托书详见附件2）。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2026年

5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室。

二、会议审议事项表一本次股东会提案编码表备注该列打勾的提案编码提案名称项目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于<2025年度利润分配预案>的议案》√

5.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√6.00《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬√确认及2026年度薪酬方案的议案》7.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办√法>的议案》

8.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》√《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的

9.00√议案》公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

议案8.00、9.00为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其他议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

议案6.00、7.00、8.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：法人股东持单位持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。

2.登记时间：2026年5月18日（星期一）13:30－17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于2026年5月18日（含当天）前送达或邮寄至公司登记地点。

3.登记地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司董事会办公室。

4.会议联系方式

联系人：朱友良

联系方式：0745-7695232

传真：0745-7695064

电子邮箱：Sd@hgkjgf.com

5.参会人员的食宿及交通费用自理。

6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。

7.注意事项：异地股东可填写附件3《湖南恒光科技股份有限公司股东参会登记表》并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2026年4月28日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351118”，投票简称为“恒光投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席湖南恒光科技股份有

限公司2025年年度股东会，受托人对列入会议议程的议案按照本人（本公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指示的议案，受托人（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：

备注提案编码提案名称该列打勾的同意反对弃权项目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的√

所有提案非累积投票提案《关于<2025年年度报告>及其

1.00√摘要的议案》《关于<2025年度董事会工作

2.00√报告>的议案》《关于<2025年度财务决算报

3.00√告>的议案》《关于<2025年度利润分配预

4.00√案>的议案》