证券代码：301118证券简称：恒光股份公告编号：2026-022

湖南恒光科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南恒光股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况公司于2026年4月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，计划回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票85400股。该事项待股东会审议通过后，方可实施生效，相应减少公司注册资本及股本。

回购注销完成后，公司总股本将由110196400股变更为110111000股，注册资本由110196400元变更为110111000元。

二、修订《公司章程》部分条款内容

根据上述注册资本和股本的变更情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：《公司章程》修订对照表序号原条款内容现修订为

1第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

110196400元。110111000元。

2第十一条……本章程所称其他高第十一条……本章程所称其他高

级管理人员是指公司的副总裁、执级管理人员是指公司的副总裁、执

行总裁、董事会秘书、财务总监。行总裁、董事会秘书、财务总监、基地总经理。

3第二十条首次公开发行股票后，第二十条首次公开发行股票后，

公司的股份总数为110196400公司的股份总数为110111000股，股，全部为人民币普通股。全部为人民币普通股。

4第七十八条下列事项由股东会第七十八条下列事项由股东会以

以普通决议通过：普通决议通过：

（一）董事会的工作报告；（一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；和弥补亏损方案；

（三）董事会成员的任免及其报酬（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；和支付方法；

（四）公司年度报告；（四）除法律、行政法规规定或者

（五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以本章程规定应当以特别决议通过外的其他事项。

以外的其他事项。

除上述修订的条款内容外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。本次章程修订事项尚需提请公司2025年年度股东会审议，并经由出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程

备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2026年4月28日