证券代码：301119证券简称：正强股份公告编号：2025-066

杭州正强传动股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年12月29日15:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日

9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村（犁头金）公司

三楼会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长许正庆先生

7、公司部分董事、高级管理人员和见证律师现场出席或列席了本次会议。

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共35人，代

表有表决权的公司股份数合计为71895330股，占公司有表决权股份总数的

69.1301％。其中：通过现场投票的股东共6人，代表有表决权的公司股份数合

计为71760000股，占公司有表决权股份总数的69.0000％；通过网络投票的股东共29人，代表有表决权的公司股份数合计为135330股，占公司有表决权股份总数的0.1301％。

2、中小投资者出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共31人，代表有表决权的公司股份数合计为5595330股，占公司有表决权股份总数的

5.3801％。其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计

为5460000股，占公司有表决权股份总数的5.2500％；通过网络投票的股东共

29人，代表有表决权的公司股份数合计为135330股，占公司有表决权股份总数

的0.1301％。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金额及募投项目延期的议案》

同意71883900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9841％；反对10230股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0142％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的0.0017％。

其中，中小股东总表决情况：

同意5583900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

99.7957％；反对10230股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.1828％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小

股东所持有效表决权股份总数的0.0214％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所2、见证律师：李良琛、李燕菲

3、结论性意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》

的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《杭州正强传动股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、《北京大成（杭州）律师事务所关于杭州正强传动股份有限公司2025

年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2025年12月29日