正强股份:董事会决议公告

证券代码：301119证券简称：正强股份公告编号：2025-013

杭州正强传动股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2025年4月10日以邮件方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度独立董事述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》董事会认真听取了总经理许正庆先生所作的《2024年度总经理工作报告》，

认为2024年度公司经营管理层紧密围绕年度计划与目标，扎实开展各项工作，有效执行了股东大会和董事会的各项决议，保证公司健康、稳定、可持续发展。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

董事会编制和审核的《2024年年度报告》及其摘要符合法律、法规及规范

性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》《2024年年度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年母公司实现税后净利润88733963.25元，扣除按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金

8873396.33元，加上调整后的年初母公司未分配利润290031619.05元，扣除

已分配的2023年度现金分红10400000.00元和2024年度前三季度现金分红

10400000.00元后，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润为

349092185.97元。

综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展的前提下，公司2024年度利润分配预案为：公司拟以2024年12月31日的公司总股本104000000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币

9.20元（含税），共分配现金股利95680000.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构就本报告发表了意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师、保荐机构就本报告发表了意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司编制了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

本议案采用逐项审议方式，关联董事需回避表决，表决结果如下：

9.01《关于许正庆先生2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事许正庆先生、傅强先生回避表决。

9.02《关于傅强先生2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事许正庆先生、傅强先生回避表决。

9.03《关于沈柏松先生2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事沈柏松先生回避表决。

9.04《关于徐亚明女士2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事徐亚明女士回避表决。

9.05《关于金永平先生2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事金永平先生回避表决。